Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã đột kích 24 địa điểm vào ngày 16/6, tịch thu tài sản trị giá hàng trăm triệu baht trong cuộc trấn áp một mạng lưới bị cáo buộc lừa đảo giao dịch ngoại hối (forex). Chiến dịch, được thực hiện cùng Cục Điều tra Tội phạm trên mạng (Cyber Crime Investigation Bureau) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nhắm vào các nhà môi giới và cá nhân bị cáo buộc vận hành các mô hình đầu tư ngoại hối trái phép liên quan đến QRS Global, HFM GOFX và Etherwealth. Cơ quan chức năng cho biết các doanh nghiệp bị cáo buộc đã kêu gọi đầu tư từ cư dân Thái Lan mà không được cấp phép và sử dụng các cấu trúc công ty đặt tại nước ngoài để né tránh sự giám sát tại địa phương. Ngân hàng Trung ương Thái Lan xác nhận rằng không có nhà điều hành kinh doanh forex nào tham gia vụ việc được cấp phép để cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối tại Thái Lan. Động thái thực thi này cho thấy nỗ lực quản lý đang diễn ra của Thái Lan nhằm giải quyết tình trạng các nhà khai thác forex ở nước ngoài tiếp thị dịch vụ trong nước trong khi vẫn nằm ngoài khuôn khổ cấp phép tại địa phương.
DSI Thái Lan tịch thu 2 triệu USD tiền mặt và tài sản hạng sang trong các cuộc đột kích ngày 16/6
Chiến dịch ngày 16/6 bao phủ 24 địa điểm trên khắp Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan và Samut Sakhon. Cơ quan chức năng đã khám xét 15 công ty và 9 bất động sản dân cư liên quan đến các cá nhân đang bị điều tra. Các nhà điều tra tịch thu 65,27 triệu baht tiền mặt, 5 xe hạng sang, 15 xe chở khách, 4 xe máy, thỏi vàng và trang sức vàng, trang sức kim cương và vàng, hơn 40 túi xách hạng sang, 113 đồng hồ, 12 kg thỏi bạc, ngoại tệ trị giá khoảng 600.000 baht, 55 máy tính, 30 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 4 ví phần cứng tiền mã hóa và các tài liệu liên quan đến cấu trúc vận hành của mạng lưới. Dựa trên tỷ giá hiện tại, riêng phần tiền mặt bị tịch thu đã vượt 2 triệu USD. Trong số các tài sản kỹ thuật số thu hồi được có các ví phần cứng được cho là chứa tiền mã hóa, bao gồm Bitcoin và USDT. Các nhà điều tra không công bố giá trị của bất kỳ khoản nắm giữ tiền mã hóa nào có thể liên quan đến các ví này.
Cơ quan chức năng cáo buộc mô hình chiết khấu cho nhà môi giới giới thiệu thúc đẩy hoạt động giao dịch
Cơ quan chức năng mô tả mô hình kinh doanh dựa nhiều vào các nhà môi giới giới thiệu. Thay vì nhận thù lao từ hiệu suất đầu tư, các nhà môi giới giới thiệu bị cáo buộc nhận tiền chiết khấu dựa trên hoạt động giao dịch do các khách hàng được giới thiệu tạo ra. Khối lượng giao dịch mà khách hàng thực hiện càng nhiều, thì tiền thù lao mà nhà môi giới giới thiệu nhận được càng cao. Các nhà điều tra cho biết cấu trúc này tạo động lực thúc đẩy giao dịch thường xuyên, bất kể nhà đầu tư có tạo ra lợi nhuận hay không. Các quan chức cho biết nhiều nhà môi giới tham gia cuộc điều tra được đăng ký tại các khu vực pháp lý ở nước ngoài, bao gồm Saint Vincent và Grenadines, Seychelles, Quần đảo Cayman và các trung tâm tài chính quốc tế khác. Việc sử dụng các pháp nhân ở nước ngoài có thể khiến nỗ lực thu hồi trở nên khó khăn hơn khi phát sinh tranh chấp, đặc biệt khi khách hàng tìm cách theo đuổi yêu cầu bồi thường đối với các pháp nhân pháp lý ở nước ngoài hoạt động ngoài Thái Lan. DSI nêu rằng một số cá nhân bị cáo buộc đã tham gia quảng bá cơ hội đầu tư, thành lập công ty, xử lý thanh toán hoặc hỗ trợ cấu trúc vận hành của các doanh nghiệp bị điều tra. Các nhà điều tra cũng cho biết họ xác định có mối liên hệ giữa chiến dịch và nhiều nhân vật công chúng, KOL/influencer, nhân vật giải trí cũng như các cá nhân liên quan đến các công ty cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho mạng lưới.
Nhà điều tra phát hiện bằng chứng về khả năng thao túng hệ thống giao dịch
Theo DSI, các nhà điều tra phát hiện bằng chứng gợi ý khả năng thao túng điều kiện giao dịch. Các quan chức nêu các dấu hiệu về điều chỉnh giá, trễ lệnh khi thực hiện, khóa lệnh và gián đoạn trong các hệ thống giao dịch được nhà đầu tư sử dụng. Cơ quan chức năng cho biết các chuyên gia kỹ thuật đang tiến hành các cuộc giám định pháp y bổ sung để xác định liệu những phát hiện này có cho thấy hành vi thao túng có chủ đích nhằm bất lợi cho khách hàng hay không. Những cáo buộc này đặc biệt đáng chú ý vì nhiều tranh chấp liên quan đến các nhà môi giới forex ở nước ngoài thường xoay quanh các cáo buộc về vấn đề thực thi, chênh lệch giá, rút tiền bị trễ và sự cố hiệu năng nền tảng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cơ quan chức năng hiện chưa công bố cáo buộc chính thức nào phát sinh từ bằng chứng kỹ thuật.
Cơ quan chức năng Thái Lan liệt kê các vi phạm tiềm năng theo năm đạo luật
DSI cho biết các hoạt động bị phát hiện trong chiến dịch có thể vi phạm một số luật của Thái Lan. Các hành vi tiềm năng bao gồm vi phạm Đạo luật Cho vay công khai Lừa đảo, Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch, Đạo luật Kinh doanh Phái sinh, Đạo luật Tội phạm Máy tính và các điều khoản trong Bộ luật Hình sự liên quan đến lừa đảo công khai. Cơ quan chức năng đang lần theo các giao dịch tài chính và thu thập thêm bằng chứng để xác định tất cả cá nhân và pháp nhân liên quan đến chiến dịch. Cuộc điều tra dự kiến sẽ tập trung vào dòng tiền giữa các nhà môi giới, nhà môi giới giới thiệu, đơn vị xử lý thanh toán, bên quảng bá và các pháp nhân ở nước ngoài gắn với âm mưu bị cáo buộc.
DSI đưa cảnh báo cho nhà đầu tư về các hoạt động forex không được ủy quyền
Sau các cuộc đột kích, chính quyền Thái Lan đã đưa ra cảnh báo đối với nhà đầu tư đang cân nhắc cơ hội giao dịch forex và giao dịch trực tuyến. DSI cho biết giao dịch ngoại hối và một số hình thức giao dịch kim loại quý cần được cấp phép từ các cơ quan quản lý liên quan. Các quan chức cảnh báo rằng một số đơn vị cố gắng thay đổi mô tả hoạt động kinh doanh hoặc chuyển sang các sản phẩm thay thế trên thị trường để né các hạn chế quản lý, trong khi vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư từ công chúng. Cơ quan chức năng thúc giục nhà đầu tư kiểm tra trực tiếp tình trạng cấp phép với các cơ quan quản lý trước khi nộp tiền và thận trọng khi đánh giá các cơ hội đầu tư được quảng bá qua mạng xã hội, hội thảo, KOL/influencer hoặc các chiến dịch marketing theo lối sống. DSI cho biết các nạn nhân tin rằng mình đã chịu thua lỗ liên quan đến chiến dịch có thể liên hệ với Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ và Thông tin của DSI trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.
FAQ
Trong các cuộc đột kích lừa đảo forex ngày 16/6, DSI Thái Lan đã tịch thu gì?
Cơ quan chức năng đã tịch thu 65,27 triệu baht tiền mặt (vượt 2 triệu USD), 5 xe hạng sang, 15 xe chở khách, 4 xe máy, thỏi và trang sức vàng, trang sức kim cương và vàng, hơn 40 túi xách hạng sang, 113 đồng hồ, 12 kg thỏi bạc, ngoại tệ trị giá khoảng 600.000 baht, 55 máy tính, 30 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 4 ví phần cứng tiền mã hóa và các tài liệu liên quan đến cấu trúc vận hành của mạng lưới.
Các thương hiệu forex nào bị nhắm trong chiến dịch thực thi ở Thái Lan?
Các cuộc đột kích ngày 16/6 được tiến hành sau các khiếu nại liên quan đến QRS Global, HFM GOFX và Etherwealth. Ngân hàng Trung ương Thái Lan xác nhận rằng không có nhà điều hành kinh doanh forex nào tham gia vụ việc được cấp phép để cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối tại Thái Lan.
Nhà chức trách Thái Lan đã xác định các vi phạm tiềm năng nào trong cuộc điều tra lừa đảo forex?
DSI cho biết các hoạt động có thể vi phạm Đạo luật Cho vay công khai Lừa đảo, Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch, Đạo luật Kinh doanh Phái sinh, Đạo luật Tội phạm Máy tính và các điều khoản trong Bộ luật Hình sự liên quan đến lừa đảo công khai. Cơ quan chức năng đang lần theo các giao dịch tài chính và thu thập thêm bằng chứng để xác định tất cả cá nhân và pháp nhân liên quan đến các hoạt động đó.
