Thái Lan siết chặt quy định tiền mã hóa trong khi mở rộng các sản phẩm Bitcoin

Các nhà tài trợ ẩn phải chịu sự giám sát ở cấp độ cổ đông

Thái Lan đang siết chặt việc kiểm soát các cấu trúc sở hữu crypto đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường được quản lý. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ theo dõi các nhà tài trợ ẩn và hạn chế các luồng vốn phi pháp. Trong khi đó, các nhà quản lý cũng đang mở ra các lối đi cho các sản phẩm phái sinh và sản phẩm niêm yết liên quan đến Bitcoin.

Những cải cách về sở hữu mở rộng định nghĩa về quyền kiểm soát

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang chuẩn bị các quy định nhằm nắm bắt các nhà hậu thuẫn tài chính không được công bố của các công ty crypto. Đề xuất này nhắm tới các tổ chức cung cấp hỗ trợ tài trợ đáng kể cho các cổ đông chính thức. Mục tiêu là đồng bộ việc giám sát của họ với các tiêu chuẩn phê duyệt cổ đông lớn hiện có.

Khung này sẽ bao gồm các bảo lãnh, tài trợ có cấu trúc và các sắp xếp đầu tư theo nhiều lớp. Các cơ quan quản lý tin rằng những công cụ này thường che giấu quyền kiểm soát thực sự trong các doanh nghiệp crypto. Do đó, cách tiếp cận mới sẽ mở rộng trách nhiệm giải trình vượt ra ngoài hồ sơ sở hữu được nhìn thấy.

Các quy định sẽ áp dụng cho các sàn giao dịch, công ty môi giới và đại lý được cấp phép theo luật kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Giới chức dự định đóng các khoảng trống cho phép ảnh hưởng gián tiếp mà không cần công bố chính thức. Kết quả là, các công ty phải rà soát lại các mối quan hệ với các đối tác tài chính “im lặng”.

Cuộc siết AML tăng cường khi thị trường mở cửa

Các biện pháp trước đó đã siết chặt định nghĩa về cổ đông lớn trong các công ty tài sản kỹ thuật số. Hiện cơ quan chức năng phân loại những cá nhân nắm giữ hơn 5% quyền biểu quyết là các bên liên quan quan trọng. Ngoài ra, họ bao gồm cả những người thực hiện quyền kiểm soát thông qua ảnh hưởng gián tiếp hoặc ảnh hưởng mang tính vận hành.

Bộ Tài chính đã đưa ra các cập nhật này nhằm tăng cường tính minh bạch trong toàn ngành. Các nhà quản lý muốn đảm bảo rằng quyền kiểm soát phản ánh đúng năng lực ra quyết định thực tế. Do đó, các công ty phải xác định tất cả các bên gây ra ảnh hưởng đáng kể đối với ban quản lý.

Các công ty đã nhận được thời hạn 180 ngày để rà soát và cập nhật các công bố về sở hữu. Họ phải nộp các yêu cầu phê duyệt đối với bất kỳ cổ đông lớn mới nào được xác định. Quy trình này nhằm loại bỏ các sắp xếp đứng tên hộ và các cấu trúc nắm giữ theo nhiều lớp.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các bài kiểm tra “nhìn từ phía sau” đối với các kênh tài trợ liên quan đến quyền kiểm soát sở hữu. Các kiểm tra này sẽ truy vết nguồn vốn đằng sau những sắp xếp tài chính phức tạp. Vì vậy, những nhà tài chính định hình kết quả kinh doanh sẽ rơi vào sự giám sát của cơ quan quản lý.

Thái Lan đang tăng cường thực thi chống rửa tiền đối với các hoạt động gắn với nền tảng tài sản kỹ thuật số. Gần đây, cơ quan chức năng đã phong tỏa hàng nghìn tài khoản đáng ngờ liên quan đến hoạt động ví trung chuyển. Động thái này cho thấy lập trường mạnh hơn chống lại các mạng lưới giao dịch phi pháp.

Các nhà quản lý cũng đang thúc đẩy các quy định yêu cầu chia sẻ dữ liệu giao dịch giữa các nhà cung cấp dịch vụ crypto. Khung này sẽ bắt buộc cung cấp các thông tin nhận diện cho cả người gửi và người nhận. Hệ thống này nhằm cải thiện khả năng truy vết xuyên suốt các lần chuyển giao tài sản kỹ thuật số.

Các quan chức coi các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và ngăn chặn gian lận. Họ đang tích hợp các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu vào các quy định trong nước. Kết quả là hệ sinh thái phải chịu sự giám sát và nghĩa vụ báo cáo chặt chẽ hơn.

Trong khi đó, Thái Lan đang thúc đẩy các sản phẩm đầu tư crypto được quản lý. Cơ quan chức năng hiện công nhận các loại tiền mã hóa là tài sản cơ sở đủ điều kiện cho các thị trường phái sinh. Sự thay đổi này hỗ trợ việc ra mắt các sản phẩm tài chính có cấu trúc gắn với tài sản kỹ thuật số.

Các nhà quản lý cũng đang chuẩn bị các hướng dẫn cho các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với sàn giao dịch crypto trên thị trường nội địa. Khung này sẽ cho phép mức độ tiếp xúc danh mục hạn chế với tài sản kỹ thuật số. Cách tiếp cận này cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro có kiểm soát.

Chiến lược kép của Thái Lan phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn song song với việc mở rộng thị trường có kiểm soát. Các nhà chức trách hướng đến thu hút sự tham gia của các tổ chức trong khi hạn chế rủi ro tội phạm tài chính. Do đó, quốc gia này đang định vị mình như một trung tâm được quản lý cho các hoạt động tài sản kỹ thuật số.

Bài viết này ban đầu được đăng dưới dạng: Thái Lan siết chặt quy định về crypto trong khi mở rộng các sản phẩm liên quan đến Bitcoin trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.