Hiệp hội Blockchain Danh dự luật CLARITY là “khung thực thi nhằm chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa”

Hiệp hội Blockchain sẽ công khai vào tháng 7 việc định danh 《Dự luật CLARITY》 là một dự luật nhằm chống tội phạm tiền mã hóa, tăng cường hợp tác thực thi, đồng thời quy định liên bang nêu rõ sẽ cho phép lực lượng điều tra lần theo các hoạt động tài chính bất hợp pháp và đưa nhiều hoạt động tài sản số hơn vào phạm vi giám sát của Mỹ. Dự luật này sẽ mở rộng các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML), yêu cầu tuân thủ các lệnh trừng phạt, các quy định đăng ký và báo cáo đối với các sàn giao dịch tài sản số, nhà môi giới, thương nhân và tổ chức lưu ký, đồng thời đưa máy ATM Bitcoin vào sự quản lý của liên bang.

Quan điểm của Hiệp hội Blockchain: Lập luận về việc quy định liên bang rõ ràng giúp tăng năng lực hợp tác thực thi

Hiệp hội Blockchain cho biết, 《Dự luật CLARITY》 không chỉ là biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mà còn là đề xuất về an toàn công cộng. Luận điểm cốt lõi của dự luật là: các công ty tiền mã hóa được quản lý hoạt động trong lãnh thổ Mỹ phải tuân thủ luật pháp Mỹ, phối hợp với các cơ quan quản lý và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, từ đó giúp lực lượng điều tra hiểu đầy đủ hơn về các hoạt động tài sản số.

Hiệp hội Blockchain cho biết, việc quản lý trong nước sẽ khiến các đối tượng xấu khó hơn trong việc che giấu tội phạm thông qua các nền tảng ngoài khơi, hệ thống tuân thủ còn yếu hoặc các lỗ hổng pháp lý không rõ ràng; đồng thời dẫn quan điểm của mình: “Quy tắc rõ ràng trao cho cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền lực hơn”, và cho biết thêm rằng các công ty có trách nhiệm sẽ trở thành đối tác hợp tác tuân thủ mạnh mẽ hơn sau khi hoạt động trong một khung khổ liên bang minh bạch.

Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, cho biết ông ủng hộ quan điểm này, nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu phản đối 《Dự luật CLARITY》 sẽ khiến các phần tử xấu tiếp tục tận dụng môi trường tiền mã hóa hiện tại vốn chưa được quản lý.

Phạm vi mở rộng giám sát của 《Dự luật CLARITY》

《Dự luật CLARITY》 sẽ tăng cường giám sát liên bang đối với sàn giao dịch tài sản số, nhà môi giới, thương nhân và tổ chức lưu ký, bao gồm các nội dung mở rộng trong năm lĩnh vực tuân thủ sau:

Chống rửa tiền (AML): Nghĩa vụ AML của các tổ chức trung gian tài sản số được quản lý sẽ được tăng cường

Tuân thủ lệnh trừng phạt: Mở rộng yêu cầu tuân thủ trừng phạt đối với các tổ chức trung gian được quản lý

Đăng ký và báo cáo: Công ty phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo định kỳ

Lưu trữ hồ sơ và chấp nhận xem xét: Các tổ chức như sàn giao dịch phải đáp ứng yêu cầu lưu trữ hồ sơ và chấp nhận việc cơ quan thực thi pháp luật xem xét

Quản lý máy ATM Bitcoin: Lần đầu tiên đưa thiết bị dịch vụ tự động tài sản số (máy ATM Bitcoin) vào phạm vi quản lý liên bang; nhà vận hành sẽ phải đối mặt với các yêu cầu đăng ký, công bố giao dịch và các biện pháp phòng chống gian lận nhằm giảm việc kẻ lừa đảo và mạng lưới tội phạm lợi dụng

Các bên ủng hộ cho rằng, khung khổ nêu trên sẽ giúp cơ quan quản lý điều tra rửa tiền, lừa đảo, tài trợ khủng bố, trốn tránh lệnh trừng phạt và các tội phạm tài chính khác.

Phản ứng của cơ quan thực thi: Tuyên bố ủng hộ của Tổ chức quan chức thực thi pháp luật người da đen toàn quốc và phần bào chữa BRCA

Tổ chức quan chức thực thi pháp luật người da đen toàn quốc chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với 《Dự luật CLARITY》, gọi đây là “một dự luật cung cấp năng lực mới có ý nghĩa, đồng thời vẫn giữ quyền thực thi pháp luật hình sự lâu dài”. Hiệp hội Blockchain cũng bào chữa cho 《Đạo luật Xác định Tính chắc chắn về giám sát Blockchain》（BRCA）, để đáp lại các chỉ trích rằng có thể cản trở thực thi pháp luật: hiệp hội cho biết BRCA nêu rõ, những nhà phát triển không kiểm soát tiền của khách hàng không nên bị xem là trung gian tài chính chỉ vì viết phần mềm, và BRCA sẽ không cản trở việc điều tra hoặc truy tố đối với rửa tiền, lừa đảo, vi phạm lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi phạm tội khác.

Các bên ủng hộ cũng chỉ ra rằng, các blockchain công khai đã hỗ trợ các nhà điều tra theo dõi những kẻ điều hành phần mềm tống tiền, buôn bán ma túy, kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt và kẻ tài trợ khủng bố.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả bỏ phiếu gần đây nhất của 《Dự luật CLARITY》 trong Quốc hội là gì?

Theo thông tin từ CoinGape, 《Dự luật CLARITY》 đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 7 năm 2025 với tỷ lệ 294 so với 134, và đã được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thông qua vào tháng 5 năm 2025 với tỷ lệ 15 so với 9; các mốc thời gian bỏ phiếu toàn viện tiếp theo sẽ theo quy trình chính thức của Quốc hội Mỹ.

《Dự luật CLARITY》 có những quy định cụ thể nào đối với máy ATM Bitcoin?

Theo nội dung dự luật, thiết bị dịch vụ tự động tài sản số (máy ATM Bitcoin) sẽ lần đầu tiên được đưa vào phạm vi quản lý liên bang; nhà vận hành sẽ phải đối mặt với các yêu cầu đăng ký, công bố giao dịch và các biện pháp chống gian lận nhằm giảm tình trạng kẻ lừa đảo và mạng lưới tội phạm lợi dụng.

Hiệp hội Blockchain phản hồi như thế nào trước các chỉ trích rằng BRCA có thể cản trở thực thi pháp luật?

Hiệp hội Blockchain cho biết BRCA sẽ không cản trở việc điều tra hoặc truy tố rửa tiền, lừa đảo, vi phạm lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi phạm tội khác; đồng thời hiệp hội nhấn mạnh quy định cốt lõi của BRCA là những nhà phát triển không kiểm soát tiền của khách hàng không nên bị xem là trung gian tài chính chỉ vì đã viết phần mềm.