Bộ Tư pháp Mỹ truy tố quản trị viên Dream Market, 1,7 triệu USD tiền vàng thỏi bị thu giữ tại Đức

Theo BeInCrypto, vào ngày 17 tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Owe Martin Andreasen, một công dân Đức 49 tuổi, với cáo buộc rửa tiền khoảng 2 triệu USD, trong đó nguồn tiền đến từ chợ darknet Dream Market. Đức đã bắt giữ Andreasen vào ngày 7 tháng 5 và thu giữ khoảng 1,7 triệu USD vàng và 2,3 vạn USD tiền mặt.

Chi tiết xác nhận về việc bắt giữ và thu giữ

Theo cáo trạng của DOJ và xác nhận từ phía cơ quan chức năng Đức:

Ngày bắt giữ: 7 tháng 5 năm 2026, cơ quan chức năng Đức thực hiện lệnh bắt giữ

Tài sản bị thu giữ một: khoảng 1,7 triệu USD thỏi vàng

Tài sản bị thu giữ hai: 2,3 vạn USD tiền mặt

Tài sản phát hiện thêm: 1,2 triệu USD tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa (xác nhận liên quan đến Dream Market)

Thông tin bị cáo: Owe Martin Andreasen, 49 tuổi, công dân Đức, bí danh trên Dream Market là “Speedstepper”

Xác nhận cách thức thực hiện kế hoạch rửa tiền

Theo cáo trạng của DOJ, quy trình hoạt động của Andreasen như sau:

Cuối năm 2022: truy cập các ví ngủ quên của Dream Market

Tích hợp dòng tiền: chuyển tiền sang địa chỉ hợp nhất mới

Từ tháng 8 năm 2023: thông qua một nền tảng dịch vụ tiền mã hóa ở Atlanta, mua thỏi vàng từ các nhà phân phối quốc tế

Chuyển giao vàng: nhà phân phối vận chuyển trực tiếp thỏi vàng đến địa chỉ nhà của Andreasen tại Đức

Bối cảnh Dream Market và các hồ sơ thực thi pháp luật đã được xác nhận

Dream Market hoạt động trong giai đoạn từ 2013 đến 2019, thời kỳ đỉnh điểm có gần 10 vạn danh mục hàng hóa, người mua sử dụng Bitcoin (BTC) để thanh toán. Theo dữ liệu từ DOJ, nền tảng này liên quan đến:

· Bán hơn 450 kg cocaine

· Bán hơn 90 kg heroin

· Lưu thông 36 kg fentanyl

Trước đó, đã có ba quản trị viên bị kết án với các bí danh Oxymonster, KITT3N và GOWRON; danh tính của Speedstepper (Andreasen) chỉ được xác nhận ở lần truy tố này, trước đó trong nhiều năm điều tra vẫn chưa rõ.

Các cáo buộc được Mỹ và Đức xác nhận

Cáo buộc của Mỹ: 12 hạng mục, mỗi hạng mục có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù

Cáo buộc của Đức: các cáo buộc tương ứng, mỗi hạng mục có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù

Câu hỏi thường gặp

Speedstepper là ai và giữ vai trò gì trên Dream Market?

Theo cáo trạng của DOJ, Speedstepper là bí danh của Owe Martin Andreasen, và ông là quản trị viên chính có thân phận lâu dài không được xác định của Dream Market. Dream Market là chợ darknet hoạt động từ năm 2013 đến 2019, tự nguyện đóng cửa dưới sức ép từ cơ quan thực thi pháp luật, và từng là đối tượng của nhiều vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trước đó.

Andreasen đã chuyển tiền mã hóa từ Dream Market thành tài sản hiện hữu như thế nào?

Theo cáo trạng của DOJ, cuối năm 2022 Andreasen quay lại truy cập các ví ngủ quên của Dream Market; sau khi tích hợp tiền mã hóa, từ tháng 8 năm 2023 ông mua thỏi vàng thông qua nền tảng dịch vụ tiền mã hóa ở Atlanta, sau đó nhà phân phối quốc tế vận chuyển thẳng đến địa chỉ ở Đức của ông.

DOJ có quy luật gì trong việc thực thi pháp luật đối với các chợ darknet đã bị đóng cửa?

Gần đây, DOJ cũng đã thu hồi giá trị 1 tỷ USD bitcoin liên quan đến Silk Road. Vụ Dream Market là một phần trong việc DOJ tiếp tục truy vết các khoản lợi nhuận darknet đã “ngủ yên”; trong bốn quản trị viên chính của Dream Market, Andreasen là người cuối cùng được xác nhận danh tính và bị truy tố.