Tin tức Cổng (Gate News), ngày 14 tháng 4 — Farul Fatih Ozer, người sáng lập và Giám đốc điều hành 29 tuổi của sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã ngừng hoạt động, đã bị bắt tại Sân bay Istanbul vào hôm thứ Năm, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ozer bị cáo buộc đã trốn sang Albania vào năm 2021 với khoảng $2 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau khi Thodex đột ngột ngừng mọi hoạt động.
Thodex được thành lập vào năm 2017, phục vụ ước tính 400.000 người dùng, trong đó 390.000 người đang hoạt động tại thời điểm sàn sụp đổ. Nền tảng này đóng cửa mà không có cảnh báo vào năm 2021, viện dẫn “những biến động bất thường” trong tài khoản của công ty. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ quốc tế và giam giữ 62 người ở bảy thành phố, bao gồm một số người thân của Ozer.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm mức án tối đa 40.564 năm tù cho mỗi trường hợp đối với Ozer và 20 bị cáo khác, cáo buộc họ đã thành lập một tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo. Bản cáo trạng nêu mức thiệt hại là 356 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng $24 triệu), dù công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính con số này ở mức 2,6 tỷ USD. Sau khi Thodex sụp đổ, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tiền mã hóa cho mục đích thanh toán trên toàn quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
OneCoin 龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者
OneCoin 龐氏騙局由伊格納托娃於2014年創立，吸引350萬投資者，詐騙約40億美元。美國司法部將提供4000萬美元補償受害者，創辦人失蹤，名列FBI頭號通緝，該案已引發全球執法機構合作，制裁多名同夥。
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Gemini Space Station bị kiện tập thể gian lận chứng khoán do thông tin sai lệch về nền tảng crypto
Bernstein Liebhard LLP đã khởi kiện tập thể gian lận chứng khoán chống lại Gemini Space Station, Inc. (GEMI), cáo buộc các tuyên bố gây hiểu lầm về nền tảng tiền điện tử của công ty. Các nhà đầu tư có thể tham gia vụ kiện trước ngày 18 tháng 5 năm 2026, không phải chịu bất kỳ chi phí trả trước nào.
GateNews7giờ trước
Ukraine Triệt phá Vòng tội phạm mạng Quốc tế, Thu giữ $3M tiền mã hóa
Một nghi phạm có liên hệ với một nhóm tội phạm mạng quốc tế đã bị bắt tại Ukraine vì $100 triệu đô la trong các hành vi gian lận và rửa tiền. Cảnh sát đã thu giữ $11 triệu đô la tài sản và $3 triệu đô la tiền mã hóa. Nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc làm giả giấy tờ và rửa tiền.
GateNews7giờ trước
Justin Sun Tấn công kịch liệt Đề xuất Quản trị của World Liberty Financial là "Cưỡng bức," làm leo thang cuộc đối đầu altcoin hậu thuẫn bởi Trump
Căng thẳng leo thang giữa người sáng lập Tron Justin Sun và WLFI hậu thuẫn bởi Trump liên quan đến một đề xuất quản trị gây tranh cãi, trong đó phạt các cử tri bất đồng. Sun chỉ trích đề xuất này là mang tính cưỡng ép và phi lý, đồng thời cáo buộc rằng WLFI đã tìm cách độc quyền quyền lực.
GateNews7giờ trước
Thượng nghị sĩ Warren gây áp lực với Musk trên X về rủi ro tiền tệ, nêu lo ngại về stablecoin và các lỗ hổng quản lý quy định
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã yêu cầu Elon Musk cung cấp chi tiết về X Money, một tính năng thanh toán cho X, đồng thời bày tỏ lo ngại về rủi ro stablecoin, các vấn đề về quy định, ổn định tài chính và quyền riêng tư dữ liệu, với phản hồi dự kiến vào ngày 21 tháng 4 năm 2026.
GateNews14giờ trước
