Bộ Tài chính trừng phạt 131 ví tiền mã hóa của ISIS-K trên blockchain Tron.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 134 địa chỉ ví tiền điện tử trong tuần này có liên kết với ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và Trung Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm các ví này vào danh sách trừng phạt hiện có, trong đó 131 ví hoạt động trên blockchain Tron và ba ví trên Monero. Hành động này nhắm vào các hoạt động gây quỹ tiền điện tử của ISIS-K, vốn trước đây đã kêu gọi quyên góp thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin qua cánh tay truyền thông của nhóm, Quỹ Truyền thông al-Azaim.

Các ví Tron bị trừng phạt đã xử lý hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các địa chỉ Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD trong cùng kỳ. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư liên quan đến tất cả 131 ví Tron bị trừng phạt. Chainalysis cho biết một số ví mới bị trừng phạt đã gửi tiền điện tử đến các sàn giao dịch có trụ sở tại Syria.

Cánh tay truyền thông của ISIS-K đã kêu gọi quyên góp tiền điện tử qua các kênh kỹ thuật số

Cánh tay truyền thông của ISIS-K, Quỹ Truyền thông al-Azaim, đã kêu gọi quyên góp tiền điện tử thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin. Hành động của Bộ Tài chính nhắm vào các địa chỉ ví có liên kết với các hoạt động gây quỹ này.

Blockchain Tron trước đây có liên quan đến 344 triệu USD USDT bất hợp pháp bị đóng băng

Tron, do doanh nhân tiền điện tử Justin Sun sáng lập, có tiền sử bị các thực thể bị Mỹ trừng phạt hoặc nhắm đến sử dụng. Đầu năm nay, Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT trong các ví Tron bị chính quyền liên bang đánh dấu là có liên kết với hoạt động bất hợp pháp.

Justin Sun đã kiện World Liberty Financial vào tháng 4 vì các token bị đóng băng

Các lệnh trừng phạt tuần này diễn ra khi mối quan hệ của Sun với gia đình Tổng thống Donald Trump trở nên xấu đi. Sun, từng là một trong những nhà hậu thuẫn tài chính lớn nhất cho tham vọng tiền điện tử của gia đình Trump, đã kiện nền tảng tiền điện tử World Liberty Financial của gia đình này vào tháng 4, cáo buộc công ty đã đóng băng token của ông một cách bất hợp pháp và tước bỏ quyền quản trị của ông. World Liberty sau đó đã kiện ngược lại vì tội phỉ báng, cáo buộc Sun đã dàn dựng một chiến dịch nhằm đè giá token xuống và sau đó phỉ báng công ty sau khi tài sản của ông bị đóng băng.

OFAC trừng phạt công dân Brazil vì đường dây buôn ma túy trị giá 30 triệu USD

Trong một hành động riêng rẽ hôm thứ Tư, OFAC đã trừng phạt hai công dân Brazil và bốn công ty có liên kết với tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital (PCC), cáo buộc họ đã sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 30 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy, được tạo ra tại Mỹ, về lại Brazil.

FAQ

Bộ Tài chính đã trừng phạt bao nhiêu ví tiền điện tử trong tuần này?

Bộ Tài chính đã trừng phạt 134 địa chỉ ví tiền điện tử có liên kết với ISIS-K, trong đó 131 ví trên blockchain Tron và ba ví trên Monero.

Các ví Tron bị trừng phạt đã xử lý bao nhiêu tiền kể từ năm 2023?

Theo Chainalysis, các địa chỉ Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD trong cùng kỳ. Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 ví Tron bị trừng phạt.

Justin Sun đã thực hiện hành động pháp lý nào chống lại World Liberty Financial?

Justin Sun đã kiện World Liberty Financial vào tháng 4, cáo buộc công ty đã đóng băng token của ông một cách bất hợp pháp và tước bỏ quyền quản trị của ông. World Liberty sau đó đã kiện ngược lại vì tội phỉ báng.