- TRM Labs báo cáo rằng gian lận tiền điện tử toàn cầu đã đạt 35 tỷ USD vào năm 2025.
- Công ty kêu gọi cải thiện đào tạo và sử dụng các công cụ phân tích blockchain để hỗ trợ các nhà điều tra
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cảnh báo rằng các hoạt động gian lận và dòng chảy bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng vào năm 2025, với ước tính 35 tỷ USD tiền điện tử chuyển vào các vụ lừa đảo toàn cầu và hơn 100 triệu USD liên quan đến gian lận ảnh hưởng chỉ riêng tại New York.
Theo báo cáo TRM Labs năm 2026 công bố ngày 4 tháng 3, các số liệu này có thể chưa phản ánh đúng quy mô thực sự của các tổn thất, “Khi tính đến các trường hợp báo cáo thiếu, tổng thiệt hại hàng năm có thể vượt quá 200 tỷ USD trên toàn thế giới.”
Trong khi đó, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của TRM Labs, Ari Redbord, nói rằng, “Chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, bang và liên bang, các nhà quản lý, tổ chức tài chính và các cơ quan an ninh quốc gia tại New York và khắp nơi để phát hiện, điều tra và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và hơn thế nữa.”
Báo cáo nhấn mạnh mức độ tinh vi của các mạng tội phạm tiền điện tử, khi họ ngày càng sử dụng kỹ thuật xã hội và AI để tấn công nạn nhân, đồng thời các quỹ lừa đảo thường xuyên được chuyển qua nhiều ví và chuỗi blockchain trong vòng 24 đến 48 giờ, khiến việc phục hồi trở nên vô cùng khó khăn.
Giám sát hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử
Các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể xảy ra ở nhiều quốc gia, nhưng hành động của cảnh sát New York bắt đầu từ nơi nạn nhân báo cáo. Họ cung cấp các bằng chứng như bản sao giao dịch, ảnh chụp màn hình, tin nhắn trò chuyện, mã QR và các tài liệu khác.
Theo báo cáo, việc theo dõi dòng chảy của tiền bị đánh cắp đòi hỏi phải sử dụng các định danh kỹ thuật số nhất định, như địa chỉ ví, băm giao dịch và tên miền. Nếu các định danh quan trọng này không được ghi lại chính xác hoặc các nhà điều tra không được đào tạo để nhận biết, khả năng ngăn chặn gian lận sẽ giảm đi.
Trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật
Báo cáo đề xuất, “Chúng ta cần thúc đẩy nhanh quá trình đào tạo và trang bị các công cụ điều tra tiên tiến cho các nhân viên tuyến đầu và các công tố viên cùng với tốc độ mà các đối tượng xấu mở rộng hoạt động của họ. Khi các mạng tội phạm phát triển nhanh hơn và ngày càng tinh vi về công nghệ, việc đào tạo, năng lực và phân bổ nguồn lực của chúng ta cũng phải tiến bộ — nếu không muốn nói là nhanh hơn.”
Ngoài ra, các công cụ Blockchain và AI cần thiết cho NYPD và các văn phòng công tố viên để theo dõi hoạt động xuyên chuỗi, xác định ví, các nhà trung gian và mạng rửa tiền, cũng như truy tìm tiền điện tử bị đánh cắp. Không có các công cụ này, lực lượng thực thi pháp luật chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh lớn hơn về tội phạm tiền điện tử.
Báo cáo cũng đề cập đến Đạo luật RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), một luật của Bang New York hiện đại hóa các điều luật về gian lận để phản ánh cách các vụ lừa đảo quy mô lớn, có tổ chức hoạt động. Nó cũng rõ ràng bao gồm tiền ảo và tăng cường các quy định chống che giấu hoặc trốn tránh nghĩa vụ báo cáo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontierNgay bây giờ
Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.
Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews3giờ trước
Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp
Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.
GateNews10giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews12giờ trước
Nhà kinh tế đề xuất stablecoin USD quốc gia để loại bỏ các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela
Alejandro Grisanti, giám đốc điều hành của Ecoanalitica, đã đề xuất phát hành một đồng stablecoin USD quốc gia như một phần của loạt biện pháp nhằm nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ ở Venezuela. Hệ thống này sẽ bổ sung cho cơ chế đấu giá hiện tại, cho phép khu vực bị loại trừ nhận đô la thông qua hạ tầng thanh toán bằng blockchain.
Key
Coinpedia14giờ trước
