Một liên doanh tiền mã hóa gắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang phải đối mặt với làn kiểm tra mới sau khi hợp tác với một công ty có “dự án chủ lực” gần đây liên quan đến những cá nhân sau đó bị Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt.

WLFI$0.09520, một doanh nghiệp tiền mã hóa do Trump đồng sáng lập và được gia đình ông sở hữu một phần, cho biết đã tiến hành thẩm định trước khi tích hợp stablecoin USD1 của mình với dự án blockchain AB DAO, có trụ sở tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của The Times công bố vào hôm thứ Hai cho thấy công ty này không biết rằng trước đó vài tuần, AB DAO đã quảng bá một dự án khu nghỉ dưỡng gắn với các nhân vật liên quan đến Prince Group của Campuchia, một tổ chức mà giới chức Hoa Kỳ mô tả là mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn.

Quan hệ đối tác được công bố vào tháng 11, ngay sau các lệnh trừng phạt phối hợp của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhắm vào nhà sáng lập Prince Group Chen Zhi và các cộng sự vì bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn. Những cá nhân có liên quan đến nhóm này đã tham gia vào dự án khu nghỉ dưỡng do AB DAO quảng bá trước khi bị loại bỏ sau các lệnh trừng phạt.

CoinDesk đã liên hệ với WLFI, được ra mắt vào tháng 9 năm 2024, để lấy ý kiến, nhưng công ty chưa phản hồi tại thời điểm đăng bài. Tuy nhiên, WLFI cho biết với The Times rằng họ “không có bất kỳ liên quan hay quan hệ nào với các cá nhân bị trừng phạt”.

Những diễn biến này làm nổi bật thêm các câu hỏi rộng hơn về cơ chế quản trị của World Liberty và các mối quan hệ bên ngoài. Báo cáo của The Wall Street Journal vào tháng 1 cho biết một công ty được hậu thuẫn bởi cố vấn an ninh quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, đã lặng lẽ đồng ý mua cổ phần 49% tại WLFI với giá 500 triệu đô la, ngay trước khi Trump quay lại nắm quyền.

Thỏa thuận này đánh dấu “điều gì đó chưa từng có trong chính trị Mỹ”, theo The Wall Street Journal, dẫn lời các chuyên gia pháp lý nêu lo ngại tiềm ẩn về xung đột lợi ích. Nhà Trắng đã phủ nhận mọi hành vi không đúng.

Không có gợi ý nào rằng WLFI có liên hệ trực tiếp nào với Prince Group, theo The Times. Tuy nhiên, báo cáo đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của thẩm định đối với các quan hệ đối tác của công ty.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.