Chính phủ Anh công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào các mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, lần đầu tiên liệt kê nền tảng giao dịch tiền mã hóa Trung Quốc Xinbi vì cung cấp dịch vụ rửa tiền. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, nền tảng này đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các nhà điều hành khu vực lừa đảo tại Campuchia, nơi giam giữ hàng chục nghìn lao động bị buôn bán, cũng bị phạt.
（Tiểu sử: Tịch thu 127.000 Bitcoin! Mỹ trấn áp “đế chế lừa đảo Prince Group” ở Đông Nam Á, đồng thời trừng phạt Huion Group）
（Bổ sung bối cảnh: Ngành công nghiệp buôn bán lao động qua mạng tại Đông Nam Á: Nền tảng giao dịch tiền mã hóa và cầm cố xe để phòng ngừa rửa tiền）
Nội dung bài viết
Chuyển đổi
- Xinbi xử lý gần 20 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp
- Nhắm vào khu lừa đảo Campuchia, phong tỏa bất động sản tại London
- Cắt đứt mạch máu tài chính của mạng lưới lừa đảo toàn cầu
Chính phủ Anh đang mở rộng các biện pháp trấn áp các mạng lưới lừa đảo và buôn người tại Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Anh ngày thứ Năm đã cùng công bố thực hiện vòng trừng phạt mới, nhằm vào nền tảng giao dịch tiền mã hóa Trung Quốc Xinbi và nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các khu lừa đảo quy mô lớn.
Xinbi xử lý gần 20 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp
Xinbi bị cáo buộc cung cấp dịch vụ chủ chốt cho các mạng lừa đảo, bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và cung cấp thiết bị mạng vệ tinh cùng các phương tiện liên lạc khác để giúp xác định nạn nhân.
Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, từ năm 2021 đến 2025, Xinbi đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD giao dịch lớn. Số liệu đáng kinh ngạc này làm nổi bật vai trò trung tâm của nền tảng trong việc thúc đẩy rửa tiền, giao dịch OTC không phép và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.
Nhắm vào khu lừa đảo Campuchia, phong tỏa bất động sản tại London
Để cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức bất hợp pháp này, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trừng phạt Xinbi, nhằm loại bỏ hoàn toàn nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa hợp pháp. Ngoài nền tảng giao dịch, danh sách trừng phạt còn bao gồm nhà điều hành Legend Innovation Co. của khu lừa đảo lớn tại Campuchia “Khu vực số 8 (#8 Park)” và người đứng đầu Eang Soklim, khu vực này được cho là đã giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán.
Các quan chức cho biết, các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền cũng sẽ phong tỏa một số bất động sản tại London, nâng tổng số tài sản Anh bị tịch thu trước đó, gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (~133 triệu USD), hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng. Đáng chú ý, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến mạng lưới tài chính xuyên quốc gia năm ngoái đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 1.3 tỷ USD tài sản.
Cắt đứt mạch máu tài chính của mạng lưới lừa đảo toàn cầu
Theo thông tin, nhiều nghi phạm thực hiện các trò lừa đảo giả mạo mạng xã hội trong khu lừa đảo này cũng là nạn nhân của buôn người. Họ bị dụ dỗ bằng các cơ hội việc làm giả, rồi bị đe dọa tàn bạo buộc phải tham gia lừa đảo, với nạn nhân trải rộng khắp toàn cầu. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC và CFTC đề xuất nâng ngưỡng báo cáo cho quỹ đầu tư tư nhân lên $1 tỷ
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đề xuất giảm các yêu cầu báo cáo đối với quỹ phòng hộ bằng cách miễn trừ cho các nhà tư vấn nhỏ hơn và tăng ngưỡng tài sản đối với Mẫu PF từ $150 triệu lên $1 tỷ, với dữ liệu được sử dụng một cách bảo mật cho mục đích giám sát.
GateNews55phút trước
SFC Hồng Kông Ra Mắt Khuôn Khổ Thí Điểm Cho Giao Dịch Thứ Cấp Các Sản Phẩm Đầu Tư Được Token Hoá
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Tương lai Hồng Kông (SFC) đã ra mắt một khuôn khổ thí điểm cho giao dịch thứ cấp các sản phẩm đầu tư được token hoá trên các nền tảng được cấp phép, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư bán lẻ và tăng cường thanh toán trên blockchain. Khuôn khổ này bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và nhằm mở rộng thị trường các sản phẩm được token hoá.
GateNews4giờ trước
Hồng Kông SFC cùng ngày phát hành hai thông cáo token hóa (26EC22/26EC23): Toàn bộ phân tích chi tiết quy tắc giao dịch thứ cấp và đăng ký/chào mua - mua lại cấp một của VATP
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông sẽ ban hành hai thông cáo hướng dẫn sản phẩm được token hóa vào năm 2026, lần lượt tập trung vào các quy định đối với đăng ký và mua lại trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm, yêu cầu về thanh khoản và cơ chế định giá công bằng. Khung quy định mới sẽ tác động đến cách thức vận hành của ngành và tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các luật sư tuân thủ, hình thành mẫu tham chiếu cho hoạt động giám sát tài chính token hóa tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông chuẩn bị khung giao dịch toàn cầu đầu tiên cho tài sản được token hóa sử dụng VATP: Quỹ thị trường tiền tệ đi trước, sau đó dần mở rộng sang tất cả các sản phẩm được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông sẽ công bố một bộ khung vào tháng 4 năm 2026, cho phép các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép thực hiện giao dịch thứ cấp đối với các tài sản được token hóa bằng mã thông báo, đợt đầu tiên bao gồm các quỹ thị trường tiền tệ, và sau đó mở rộng trong tương lai sang cổ phiếu, trái phiếu,... Việc này sẽ khiến Hồng Kông trở thành thị trường đầu tiên sử dụng hạ tầng Web3, đồng thời thúc đẩy song song với công nghệ giám sát “CrypTech” để xây dựng khung pháp lý cho tài chính token hóa. Động thái này nhằm giành vị thế trung tâm tài sản kỹ thuật số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tạo áp lực cạnh tranh đối với các đơn vị kinh doanh tại Đài Loan.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
BIS kêu gọi quản lý stablecoin trên toàn cầu phối hợp chặt chẽ: cảnh báo Tether, Circle chiếm 85% có biểu hiện “đặc điểm chứng khoán”
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp quản lý stablecoin trên toàn cầu, chỉ ra rằng ở giai đoạn hiện tại stablecoin có ba rủi ro lớn, bao gồm các thách thức về quản lý đối với dòng chảy xuyên biên giới và vấn đề mức độ tập trung thị trường. BIS đề xuất một cấu trúc sổ cái thống nhất, cho rằng ngân hàng trung ương cần dẫn dắt sự phát triển của tiền tệ kỹ thuật số, điều này sẽ tạo ra thách thức đối với các nhà cung cấp stablecoin hiện có như Tether và Circle. Nhìn chung, trong tương lai stablecoin có thể phải đối mặt với các khuôn khổ quản lý nghiêm ngặt hơn.
ChainNewsAbmedia6giờ trước
SFC Hồng Kông Phê Duyệt Khung Mới Để Giao Dịch Các Sản Phẩm Đầu Tư Được Token Hóa
Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch Tương lai Hồng Kông (SFC) đã giới thiệu một khung pháp lý để giao dịch các sản phẩm đầu tư được token hóa, cho phép giao dịch trên thị trường thứ cấp tại các nền tảng tài sản ảo được cấp phép và nâng cao khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư cá nhân.
GateNews7giờ trước
