FCA Anh Tiến Hành Các Cuộc Đột Kích Phối Hợp Nhắm Tới Các Trang Web Giao Dịch Crypto P2P Bất Hợp Pháp Tại London

Tin Gate News, ngày 22 tháng 4 — Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) gần đây đã phối hợp với các cơ quan thuế và cảnh sát để tiến hành kiểm tra đột xuất tại tám địa điểm ở London bị nghi ngờ hỗ trợ giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp, đồng thời ban hành các thông báo ngừng và từ chối cho các nhà điều hành. Đây là hoạt động thực thi phối hợp đa cơ quan đầu tiên của FCA thuộc loại này.

Các bằng chứng thu thập được từ các cuộc khám xét đã hỗ trợ nhiều cuộc điều tra hình sự, với trọng tâm là các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. FCA nhấn mạnh rằng các hoạt động giao dịch P2P không đăng ký có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để chuyển và che giấu tiền. Hiện tại, không có nền tảng giao dịch tiền mã hóa P2P nào được FCA đăng ký tại Vương quốc Anh.

Những người quan sát trong ngành cho rằng hành động này là sự chuyển dịch từ các tuyên bố mang tính quản lý sang thực thi có chất lượng, cho thấy các đợt siết chặt tương tự có thể sẽ gia tăng. Theo các quy định hiện hành, các tài sản crypto ở Vương quốc Anh vẫn được phân loại là các khoản đầu tư rủi ro cao, chủ yếu chịu sự chi phối bởi các quy tắc chống rửa tiền và quảng bá tài chính.