Anh quốc bắt buộc giải thể Zedxion Exchange, nghi ngờ rửa tiền 1 tỷ cho Vệ binh Cách mạng Iran

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Vương quốc Anh đã chính thức bắt đầu quá trình giải thể Zedxion Exchange Ltd., lý do là công ty đã nộp thông tin “dễ gây hiểu lầm, giả mạo hoặc lừa đảo” trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Dữ liệu trên chuỗi của công ty phân tích blockchain TRM Labs cho thấy, Zedxion và Zedcex tổng cộng xử lý khoảng 1 tỷ USD liên quan đến quỹ của Iran Cách mạng Hồi giáo (IRGC), chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của họ.

Hành động giải thể của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Vương quốc Anh và nghi vấn giả mạo tài liệu

Thông báo giải thể do Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Vương quốc Anh phát hành trực tiếp chỉ ra rằng, Zedxion Exchange có hệ thống giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Các điều tra viên của dự án báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) đã tiết lộ một manh mối quan trọng: Giám đốc đăng ký và người kiểm soát chính của Zedxion là “Elizabeth Newman” (được ghi chú là công dân Cộng hòa Dominica trong tài liệu), rất có thể là danh tính giả mạo. Các điều tra viên phát hiện, công ty thậm chí còn sử dụng hình ảnh kho lưu trữ trong tài liệu quảng cáo để đại diện cho “giám đốc”, đây là hoạt động giả mạo danh tính bóng tối điển hình.

Điều đáng chú ý hơn nữa là hồ sơ đăng ký ban đầu của công ty. Zedxion Exchange Ltd. thành lập vào tháng 5 năm 2021, cùng năm tháng 10, một người tên “Babak Morteza” được liệt kê là giám đốc và người kiểm soát quan trọng của công ty. Theo hồ sơ của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Vương quốc Anh, thông tin cá nhân liên quan đến “Morteza” rất phù hợp với thương nhân Iran Babak Zanjani — người bị cáo buộc lâu dài về thao túng trốn tránh lệnh trừng phạt. “Morteza” đột nhiên biến mất khỏi danh sách người kiểm soát quan trọng vào tháng 8 năm 2022, cùng tháng “Newman” được bổ nhiệm làm giám đốc, thời điểm này rất đáng chú ý.

Hành động giải thể này cũng là ví dụ mới nhất về việc Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Vương quốc Anh thực thi quyền hạn giám sát mở rộng theo Đạo luật Tránh tội phạm kinh tế và Minh bạch doanh nghiệp năm 2023. Từ tháng 11 năm 2025, Vương quốc Anh đã yêu cầu tất cả các giám đốc và người kiểm soát quan trọng của doanh nghiệp phải xác thực danh tính bắt buộc, hành vi giả mạo của Zedxion cuối cùng đã bị truy cứu dưới cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt hơn này.

Vai trò hậu trường của Zanjani và mạng lưới trốn tránh trừng phạt

Babak Zanjani là nhân vật then chốt để hiểu vụ việc Zedxion Exchange. Ông từng bị Mỹ và EU trừng phạt vào năm 2013, với lý do là đã rửa tiền hàng tỷ USD từ dầu mỏ của Iran, bao gồm cả IRGC. Năm 2016, ông bị kết án tử hình tại Iran vì chiếm dụng quỹ dầu mỏ quốc gia, nhưng sau khi trả nợ vào năm 2024, đã được giảm án.

Năm 2025, Zanjani lại xuất hiện công khai với tư cách doanh nhân, thiết lập các liên hệ mới liên quan đến các dự án tại Ả Rập Saudi. Hiện ông kiểm soát Tập đoàn DotOne Holdings, hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử, ngoại hối, logistics, hàng không và viễn thông — tất cả đều là các hạ tầng điển hình của mạng lưới trốn tránh trừng phạt. Phân tích của TRM Labs cho thấy, tỷ lệ quỹ liên quan IRGC chiếm tới 87% tổng khối lượng giao dịch của Zedxion vào năm 2024 (khoảng 619 triệu USD), sau đó giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025 do các hoạt động giao dịch khác tăng lên.

Các câu hỏi thường gặp

Sau khi Zedxion Exchange bị giải thể tại Anh, tiền của người dùng trên nền tảng sẽ ra sao?

Việc công ty giải thể không tự động dẫn đến việc phong tỏa hoặc thu hồi tiền của người dùng. Quy trình giải thể theo luật doanh nghiệp Anh chủ yếu là chấm dứt sự tồn tại hợp pháp của công ty; nếu liên quan đến tịch thu tài sản, thường cần khởi động các thủ tục truy tố hình sự hoặc lệnh phong tỏa tài sản dân sự khác. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt của Mỹ đã bao gồm Zedxion và các thực thể liên quan như Zedcex, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng các nền tảng này cũng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý liên đới từ các lệnh trừng phạt của OFAC.

Tại sao các công ty Anh lại trở thành công cụ trốn tránh trừng phạt của Iran?

Quy trình đăng ký doanh nghiệp của Anh tương đối đơn giản, trong lịch sử có những lỗ hổng trong kiểm tra thực chất, khiến nó trở thành mục tiêu của các kẻ trốn tránh trừng phạt quốc tế giả mạo doanh nghiệp. Các hoạt động giả mạo danh tính trong vụ Zedxion chính là lợi dụng điểm yếu hệ thống này. Đạo luật Tránh tội phạm kinh tế và Minh bạch doanh nghiệp 2023 chính là phản ứng nhằm khắc phục vấn đề này, bắt buộc xác thực danh tính để chặn các lỗ hổng tương tự.

Quy mô Iran sử dụng tiền điện tử để trốn tránh trừng phạt lớn đến mức nào?

Theo dữ liệu mới nhất của Chainalysis, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan IRGC đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, tăng 162% hàng năm. Sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel chống Iran, Chainalysis ghi nhận khoảng 10,3 triệu USD tài sản điện tử bị rút ra trong khoảng từ 28 tháng 2 đến 2 tháng 3, nhưng hiện chưa thể xác định chính xác số tiền liên quan đến các nguồn tài chính do nhà nước hỗ trợ.