Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt toàn diện đối với HTX, phong tỏa 1,5 tỷ USD dòng tiền né trừng phạt chảy sang Nga

Theo các cơ quan của Vương quốc Anh, Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) gần đây đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa HTX và 17 tổ chức khác vào danh sách đen, cáo buộc nền tảng này chuyển hơn 1,5 tỷ USD vào các mạng lưới tài chính “bóng tối” của Nga nhằm né các lệnh trừng phạt của phương Tây. Việc chỉ định này đánh dấu lần đầu tiên khung Quy định 17A của Anh được áp dụng đối với một sàn giao dịch crypto.

HTX, đơn vị từng xử lý khối lượng giao dịch hằng năm vào khoảng 3,3 nghìn tỷ USD, hiện xuất hiện trong các hệ thống tuân thủ tự động với tư cách một thực thể bị trừng phạt. Do các cụm ví của HTX được gài rải khắp hệ sinh thái crypto rộng hơn, việc bị chỉ định đã kích hoạt làn sóng báo động sai trong phần mềm giám sát giao dịch—gắn cờ các giao dịch hợp pháp là có rủi ro cao chỉ vì dòng tiền đi qua các bể thanh khoản của HTX, qua đó thực chất làm “bào mòn” điểm số rủi ro trên chuỗi liên quan đến công dụng thực tế của chúng trong đời sống.