Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tiền điện tử Xinbi trong cuộc đàn áp các hoạt động lừa đảo toàn cầu

BTC1,13%
GME3,06%
COMP6,95%
  • Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi để phá vỡ một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 tỷ đô la toàn cầu.
  • Các cơ quan chức năng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng cho các hệ sinh thái lừa đảo, đặc biệt là trong các kênh tài chính, thị trường và các dịch vụ bất hợp pháp liên kết.

Vương quốc Anh gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường cho nhiều loại tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã liên kết thị trường này với nhiều hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Quốc gia này đã có hành động chống lại thị trường này vì đã tạo điều kiện cho các mạng lưới lừa đảo. Điều này xảy ra thông qua các giao dịch liên quan đến dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và dịch vụ lừa đảo.

Xinbi đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. Theo các quan chức, đây là một chỉ báo về tầm quan trọng của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm mạng. Theo các báo cáo, thị trường này đã tham gia vào các giao dịch trị giá 19,9 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2025.

Những ai lợi dụng người dễ bị tổn thương, vi phạm nhân quyền và lừa đảo những nạn nhân vô tội sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay chúng tôi đã:
❌ Nhắm vào tổ hợp lừa đảo lớn nhất đã biết ở Campuchia.
❌ Áp đặt lệnh trừng phạt đối với một thị trường tiền điện tử bất hợp pháp.
❌ Đóng băng thêm nhiều tài sản ở London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển (@FCDOGovUK) ngày 26 tháng 3 năm 2026

Các biện pháp thực thi và hạn chế tài chính

Vương quốc Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường tiền điện tử của Trung Quốc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và những kẻ tạo điều kiện lừa đảo các công cụ giúp thúc đẩy các hoạt động lừa đảo trên nhiều hệ thống thị trường ở Đông Nam Á. Chính phủ Vương quốc Anh đã khởi xướng một nền tảng hỗ trợ các hoạt động lừa đảo lên tới khoảng 20 tỷ đô la toàn cầu.

Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi kết nối rộng rãi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp. Điều này củng cố vị trí của nó trong các hệ thống tội phạm mạng toàn cầu. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi nhằm cách ly nó. Điều này ra khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho rằng động thái này sẽ làm gián đoạn mạnh mẽ các hoạt động của Xinbi vì nó sẽ hạn chế khả năng của nó trong việc thực hiện các giao dịch trên toàn cầu.

Các tác động rộng hơn đối với quy định tiền điện tử

Cuộc đàn áp này cũng chỉ ra sự phân biệt giữa các hệ sinh thái tiền điện tử chính thống và các hệ thống bất hợp pháp, điều này có thể cải thiện danh tiếng của ngành công nghiệp trên toàn cầu. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các cơ quan chức năng đang tập trung nhiều hơn vào những người tạo điều kiện cho hệ sinh thái hơn là các cá nhân để chống lại các kế hoạch lừa đảo trên toàn cầu.

Người ta ước tính rằng từ hai đến năm phần trăm GDP toàn cầu đang được chuyển giao. Điều này thông qua các kế hoạch rửa tiền trong các hệ thống tài chính truyền thống trên toàn cầu. Chainalysis đã xác định rằng chưa đến một phần trăm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đã chỉ ra rằng sự hợp tác quốc tế là cần thiết để đối phó với các kế hoạch lừa đảo tinh vi trong các hệ thống tài chính phi tập trung trên toàn cầu.

Tin tức tiền điện tử nổi bật:

GameStop giữ lại sự tiếp xúc với Bitcoin thông qua thỏa thuận tài sản thế chấp 4,709 BTC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Pakistan解除八年禁令:央行允許銀行服務加密業者,虛擬資產法正式上路

Ngân hàng trung ương Pakistan đã dỡ bỏ lệnh cấm ngân hàng đối với tiền mã hóa từ năm 2018 vào ngày 14 tháng 4 năm 2026, chính thức khởi động 《Luật tài sản ảo năm 2026》. Ngân hàng có thể mở tài khoản cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép, nhưng cần thiết lập cơ chế tách biệt quỹ để đảm bảo rằng tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng. Thay đổi chính sách này đáp ứng nhu cầu trong nước và cho thấy vai trò đang gia tăng của Pakistan trên sân khấu quốc tế.

ChainNewsAbmedia4giờ trước

Ngân hàng trung ương phát hành báo cáo về tiền tệ kỹ thuật số, vạch trần Curve ChuBo? Nếu Đài Loan triển khai CBDC, về nguyên tắc các cửa hàng không thể từ chối nhận tiền

Ngân hàng trung ương công bố báo cáo cho biết, việc phát triển CBDC ở Đài Loan áp dụng chiến lược thúc đẩy theo từng bước, trong ngắn hạn không vội phát hành CBDC bán lẻ, trọng điểm là CBDC theo mô hình bán buôn và cơ sở hạ tầng cho việc token hóa tài sản. Cơ quan này nhấn mạnh rằng CBDC sẽ không làm gia tăng cung tiền, có địa vị pháp lý và về nguyên tắc, các nhà bán lẻ không được từ chối thanh toán, nhằm tránh thị trường thanh toán quá phụ thuộc vào khu vực tư nhân.

ChainNewsAbmedia5giờ trước

Báo cáo Nhà Trắng nêu những thách thức khi cấm lợi suất stablecoin, Đạo luật CLARITY tiến lên tại Thượng viện

Một báo cáo của Nhà Trắng lập luận phản đối việc cấm lợi suất stablecoin, nêu bật những lợi ích tối thiểu cho hoạt động cho vay của ngân hàng và khiến thu nhập của người tiêu dùng giảm. Các quan chức chủ chốt ủng hộ Đạo luật CLARITY, nhưng mốc thời gian của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vẫn chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến khả năng thông qua dự luật trước kỳ nghỉ Hè.

GateNews7giờ trước

Bị chỉ trích vì tốc độ đóng băng USDC quá chậm! CEO của Circle: Chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối đóng băng tự ý

Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền do tin tặc gây ra và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên định nguyên tắc vận hành theo pháp luật. Jeremy Allaire xác lập ranh giới thực thi pháp luật của Circle ----------------------------- Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường là “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, Circle tuy có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, thì công ty không

CryptoCity7giờ trước

Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan về việc mua coin bằng thẻ để mua bán? Ôdin Ding ra mắt dịch vụ mua coin bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro

Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Aodinting cung cấp, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các tập đoàn thanh toán quốc tế lớn, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng trong lĩnh vực fintech của mình. Thông qua các thao tác ở nước ngoài, Aodinting né tránh các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, công ty có thể trở thành một mẫu tham khảo cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác khi bước vào thị trường Đài Loan.

CryptoCity8giờ trước

Đạo luật CLARITY Bị Loại Khỏi Lịch Trình Thượng Viện; Dự luật Tiền mã hóa Đối Mặt Hạn Chót Tháng Năm Để Tránh Trì Hoãn Đến Năm 2030

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott đã trì hoãn việc đưa Đạo luật CLARITY tiến lên do các vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm tranh chấp về stablecoin và các quy định về DeFi. Khi thời hạn quan trọng vào tháng Năm đang đến gần, tương lai của dự luật vẫn chưa chắc chắn giữa những thách thức về chính trị.

GateNews9giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận