Ukraine Triệt phá Vòng tội phạm mạng Quốc tế, Thu giữ $3M tiền mã hóa

Tin nhắn Gate News, ngày 16 tháng 4 — Cảnh sát quốc gia Ukraine và các lực lượng an ninh nội bộ đã bắt giữ một nghi phạm có liên hệ với một nhóm tội phạm mạng quốc tế ở khu vực Transcarpathia, trước đó đã nằm trong danh sách truy nã của FBI hơn $100 triệu đô la vì các hành vi gian lận và rửa tiền nhắm vào Hoa Kỳ và châu Âu.

Nghi phạm bị phát hiện có giấy tờ tùy thân giả mạo và trước đó đã làm giả giấy chứng tử để né tránh bị phát hiện. Nhóm tội phạm đã triển khai phần mềm độc hại để đánh cắp dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp, sau đó tống tiền các nạn nhân để lấy tiền chuộc. Các phương thức rửa tiền bao gồm việc mua bất động sản và che giấu dòng tiền thông qua tên của người thân. Nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc làm giả giấy tờ và rửa tiền.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng $11 triệu đô la tổng giá trị tài sản, bao gồm tiền mặt, bất động sản và xe cộ, cùng với khoảng $3 triệu đô la tiền mã hóa. Hai nghi phạm khác nữa cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch này.