$54M Vụ khai thác Uranium cho thấy áp lực thực thi của Mỹ đang gia tăng đối với các vụ tấn công DeFi và dòng tiền crypto trái phép.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông ở Maryland vì đã khai thác một cặp lỗ hổng, qua đó rút cạn hàng triệu đô la từ một sàn giao dịch crypto phi tập trung. Vụ việc tập trung vào các cuộc tấn công nhắm vào Uranium Finance vào năm 2021, khiến nền tảng này phải ngừng hoạt động. Giới chức cho biết nghi phạm đã thao túng các hợp đồng thông minh để chiếm đoạt tiền và sau đó rửa tiền từ số tiền thu được. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù.
Bản cáo trạng Tiết Lộ Dòng Thời Gian của Vụ Khai thác DeFi Uranium Finance Trị giá $54M
Các công tố viên tại Tòa án Quận phía Nam New York cáo buộc rằng Jonathan Spalletta, 36 tuổi, đã thực hiện hai cuộc tấn công riêng biệt nhắm vào Uranium Finance. Bản cáo trạng nộp hôm thứ Hai cáo buộc anh ta với một tội danh gian lận máy tính và một tội danh rửa tiền. Các cáo buộc này có mức án tối đa kết hợp lên đến 30 năm.
Theo hồ sơ, vụ khai thác đầu tiên xảy ra vào tháng 4 năm 2021. Spalletta bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi giao dịch mang tính lừa dối trong các hợp đồng thông minh của nền tảng. Thủ thuật này cho phép anh ta rút nhiều phần thưởng hơn mức anh ta được nhận. Cơ quan chức năng cho biết anh ta đã rút gần 1,4 triệu đô la từ nhóm thanh khoản trong vụ việc đó.
“Như cáo buộc, Jonathan Spalletta liên tục hack các hợp đồng thông minh để đánh cắp hàng triệu đô la tiền của người khác cho chính mình, và phá hủy một sàn giao dịch tiền mã hóa trong quá trình đó,” luật sư Jay Clayton cho biết trong một tuyên bố.
Vài tuần sau, các công tố viên cho rằng anh ta đã khai thác thêm một lỗ hổng khác trong mã của giao thức. Cuộc tấn công thứ hai này gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều, với tổng thiệt hại khoảng 53,3 triệu đô la. Quy mô của vụ vi phạm khiến Uranium Finance không thể tiếp tục hoạt động, dẫn đến việc bị đóng cửa.
Công tố viên Bác Bỏ Lập Luận “Tiền Internet Giả” trong Vụ Khai thác DeFi Lớn
Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết bị cáo đã nhiều lần hack các hợp đồng thông minh và chiếm đoạt tiền của các người dùng khác. Ông nói thêm rằng việc gọi tiền mã hóa là “tiền internet giả” không làm thay đổi bản chất của hành vi phạm tội bị cáo buộc.
Các điều tra viên cũng cáo buộc rằng Spalletta đã rửa số tài sản bị đánh cắp bằng nhiều phương thức khác nhau. Theo báo cáo, tiền đã được dùng để mua các vật phẩm sưu tầm có giá trị cao, bao gồm những lá Pokémon hiếm và các thẻ Magic: The Gathering. Việc mua sắm cũng bao gồm một hiện vật mang tính lịch sử gắn với chuyến hạ cánh Mặt Trăng Apollo 11, theo các công tố viên.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi được một phần số tài sản bị đánh cắp. Giới chức cho biết vào tháng 2 năm ngoái rằng họ đã tịch thu khoảng 31 triệu đô la liên quan đến vụ khai thác trước đó. Vụ việc này làm gia tăng danh sách ngày càng mở rộng các hoạt động thực thi nhắm vào các vụ hack liên quan đến crypto và các dòng tiền tài chính phi pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
FBI phối hợp với Indonesia triệt phá mạng lưới lừa đảo W3LL, liên quan hơn 20 triệu đô la Mỹ
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp thành công với cảnh sát Indonesia để triệt phá một mạng lưới lừa đảo W3LL (phishing) qua mạng, thu giữ các thiết bị liên quan và bắt giữ các nghi phạm. Bộ công cụ lừa đảo W3LL được cung cấp với giá rẻ để tạo các trang đăng nhập giả, lợi dụng tấn công kiểu trung gian để dễ dàng vượt qua xác thực đa yếu tố, từ đó hình thành một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức. Chiến dịch lần này đánh dấu sự hợp tác của Mỹ và Indonesia trong thực thi pháp luật đối với tội phạm mạng, tuy nhiên, mối đe dọa an ninh đối với người dùng tiền mã hóa vẫn còn rất nghiêm trọng.
MarketWhisper1giờ trước
Cơ quan An ninh Liên bang Nga triệt phá các kênh đầu tư Telegram thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến 19 công ty và 55.000 giao dịch trái phép
Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ ba chủ kênh đầu tư trên Telegram vì đã thao túng giá cổ phiếu thông qua chiến lược “Pump&Dump”, liên quan đến hơn 55.000 giao dịch với 19 công ty lớn. Nghiên cứu cho thấy, 11% tín hiệu đầu tư trên Telegram có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ phiếu, hơn 60% nhà đầu tư dựa vào các tín hiệu như vậy. Ngân hàng trung ương cảnh báo sẽ giám sát các giao dịch bất thường.
GateNews2giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) để mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng? Odin Din giới thiệu dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
OdinThing推出OwlPay和Wallet Pro服务，专注于B2B跨境支付，结合稳定币技术与国际金融系统，展现其金融科技转型。通过与MoneyGram合作，Wallet Pro实现现金购买稳定币的跨国转账，并在美国市场运作。该公司的境外模式规避了台湾严格的监管，并在新法草案下挑战市场竞争格局，未来将影响本地业者的合规策略。
CryptoCity2giờ trước
Tổ chức “trung gian trả đũa” của Hàn Quốc đứng ra nhận thực hiện tội phạm bạo lực và thu phí bằng USDT, sau khi kẻ cầm đầu bị bắt vẫn tiếp tục hoạt động
Gần đây, ở Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều tổ chức “trung gian trả thù” sử dụng tiền mã hóa làm phương thức thanh toán. Chúng cung cấp dịch vụ đe dọa và thực hiện hành vi giết người thông qua Telegram. Mặc dù kẻ cầm đầu đã bị bắt, các quảng cáo liên quan vẫn đang được đăng. Cảnh sát đang điều tra hơn 50 vụ án và đã bắt giữ khoảng 30 người.
GateNews3giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ ngăn cấm thị trường dự đoán của bang Arizona do cơ quan giám sát quản lý, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận tại Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền độc quyền. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn giám sát của bang và liên bang đối với thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực hàng hóa tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang đưa ra các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity5giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính khi quẹt thẻ để mua tiền điện tử không? Odin Travel ra mắt dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng của Mỹ Wallet Pro
Odin Tình ra mắt các dịch vụ OwlPay và Wallet Pro, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới B2B, kết hợp công nghệ stablecoin và hệ thống tài chính quốc tế, thể hiện bước chuyển đổi fintech của mình. Thông qua hợp tác với MoneyGram, Wallet Pro thực hiện chuyển tiền xuyên quốc gia để mua stablecoin bằng tiền mặt, và hoạt động tại thị trường Mỹ. Mô hình hoạt động từ nước ngoài của công ty né tránh sự giám sát nghiêm ngặt của Đài Loan, đồng thời thách thức cục diện cạnh tranh của thị trường trong dự thảo luật mới, trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tuân thủ của các doanh nghiệp địa phương.
CryptoCity6giờ trước
