Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn

Tin Gate News, ngày 17 tháng 4 — Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal (D-Connecticut) đã gửi thư tới Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) vào ngày 17 tháng 4, yêu cầu làm rõ tình trạng của hai giám sát tuân thủ đang giám sát một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn.

Theo các báo cáo trước đó, các điều tra viên nội bộ tại sàn đã cảnh báo ban điều hành rằng hơn $1 billion trong số tiền đã chảy vào các ví liên quan đến Iran, nhưng sau đó họ đã bị chấm dứt. Sàn cho biết việc sa thải không liên quan đến kết quả của cuộc điều tra và khẳng định các hệ thống tuân thủ của mình rất chặt chẽ. Đáng chú ý, trước đó DOJ đã chấm dứt các yêu cầu giám sát độc lập đối với Glencore và Boeing, qua đó đặt ra câu hỏi liệu các cơ chế giám sát tương tự có thể bị tạm dừng đối với CEX lớn đang được đề cập hay không.

Sàn đã bị phạt 4,3 tỷ USD vào năm 2023 vì những thiếu sót trong giám sát tuân thủ chống rửa tiền và cấm vận. Hai giám sát tuân thủ là một phần của thỏa thuận dàn xếp đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận