Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt chín cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ việc mua sắm vũ khí cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng và hậu cần lực lượng vũ trang. Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính công bố hành động này trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury của chính quyền, nhắm vào các cá nhân và công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị cáo buộc giúp Iran có được vũ khí và chuyển tiền thông qua các kênh mua sắm ở nước ngoài cũng như mạng lưới tài chính. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau các biện pháp trước đó của Mỹ, đóng băng khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm hạn chế Tehran tiếp cận nguồn thu ở nước ngoài, các kênh ngân hàng và hạ tầng tài sản kỹ thuật số.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Bộ đang nỗ lực làm gián đoạn các mạng lưới mua sắm nước ngoài hỗ trợ cho lực lượng quân sự của Iran.
OFAC chỉ định các cá nhân hỗ trợ mạng lưới mua sắm vũ khí của Iran
OFAC cho biết các lệnh trừng phạt tập trung vào các cá nhân và công ty đã giúp tạo điều kiện cho việc mua sắm vũ khí cho IRGC và MODAFL. Các chỉ định được thực hiện theo Lệnh Hành pháp 13382, nhằm nhắm vào những kẻ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các bên ủng hộ, cũng như Lệnh Hành pháp 13902, nhắm vào các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
Trong số những người bị trừng phạt có công dân Trung Quốc Liu Boyu và những cá nhân khác liên quan đến Mustad Limited, một công ty đăng ký tại Hồng Kông trước đó đã bị OFAC chỉ định vào ngày 8/5/2026. Bộ Tài chính cho biết Mustad đóng vai trò trung gian và tìm cách tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính liên quan đến việc mua sắm vũ khí của IRGC.
OFAC cũng chỉ định Wang Hongyi, Xu Lichun và Mustad Shanghai International Trade Co Ltd. Theo Bộ Tài chính, Mustad Shanghai thuộc sở hữu hoàn toàn của Mustad. Công ty Domus Trading HK Limited có trụ sở tại Hồng Kông cũng bị trừng phạt vì hoạt động trong mạng lưới ngân hàng bí mật của Iran và tìm cách tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến việc mua sắm vũ khí.
Bộ Tài chính trừng phạt các pháp nhân Trung Quốc và Hồng Kông hỗ trợ MODAFL
Các lệnh trừng phạt nhắm vào công dân Iran có trụ sở tại Trung Quốc Manuchehr Golchin, người được Bộ Tài chính mô tả là bên trung gian hỗ trợ việc mua sắm phục vụ phòng thủ của MODAFL từ Trung Quốc. Công dân Trung Quốc Meng Shaopei, giám đốc điều hành kiêm người sở hữu 100% của Solos International Limited có trụ sở tại Hồng Kông, cũng bị chỉ định. Bộ Tài chính cho biết Solos đã làm việc để hỗ trợ việc mua sắm vũ khí cho MODAFL.
Shangshun Hong Kong Ltd bị trừng phạt vì OFAC cho biết công ty này thuộc sở hữu, bị kiểm soát bởi hoặc hành động thay mặt Golchin. Bộ Ngoại giao đồng thời áp đặt trừng phạt đối với hai pháp nhân và hai cá nhân có trụ sở tại Iran và Belarus theo Lệnh Hành pháp 13949, viện dẫn các hoạt động liên quan đến vũ khí thông thường của Iran.
Các biện pháp này dựa trên các hành động trước đó của Mỹ vào tháng 5 đối với các mạng lưới mua sắm cung cấp vũ khí cho IRGC và Trung tâm Đổi mới và Hợp tác Công nghệ của Iran. Bộ Tài chính cho biết mạng lưới này tìm cách mua vũ khí từ Trung Quốc, bao gồm các hệ thống phòng không vác vai có thể mang theo.
Chiến dịch Economic Fury mở rộng thực thi đối với tiền điện tử và ngân hàng
Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tài chính tiếp tục chiến dịch Economic Fury nhắm vào các kênh tài chính của Iran. Bộ cho biết chiến dịch này đã làm gián đoạn hàng chục tỷ USD doanh thu lẽ ra có thể sẵn có cho Iran và các đối tác ủy nhiệm.
Bessent trước đó cho biết các cơ quan Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran. Ông nói rằng các quan chức đã “tóm lấy các ví” như một phần nỗ lực cắt đứt các kênh tài sản kỹ thuật số mà Tehran sử dụng.
Bộ Tài chính cho biết họ cũng nhắm vào các mạng lưới ngân hàng “bóng tối” của Iran, chuỗi cung ứng vũ khí, việc lách các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm khủng bố và các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”. Bộ cũng cảnh báo rằng các công ty và cá nhân nước ngoài hỗ trợ thương mại bất hợp pháp của Iran có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.
Bộ cũng cảnh báo về rủi ro trừng phạt liên quan đến các yêu cầu của Iran đối với việc cho phép đi qua eo biển Hormuz. Bộ cho biết các khoản thanh toán cho việc đi qua an toàn, dịch vụ hàng hải hoặc phí qua lại có thể bị phơi nhiễm lệnh trừng phạt, dù được thực hiện bằng tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số, hình thức bù trừ, trao đổi không chính thức, dịch vụ bằng hiện vật hay quyên góp từ thiện.
Do các lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của các cá nhân bị chỉ định hiện ở Mỹ hoặc do các cá nhân thuộc Mỹ kiểm soát sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC. Các pháp nhân sở hữu từ 50% trở lên bởi các cá nhân bị phong tỏa cũng bị phong tỏa. Các cá nhân thuộc Mỹ nhìn chung bị cấm thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản bị phong tỏa, trừ khi được OFAC cho phép. Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch lớn đối với các cá nhân bị chỉ định cũng có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Câu hỏi thường gặp
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt những tác nhân liên quan đến Iran nào?
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt chín cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ việc mua sắm vũ khí cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng và hậu cần lực lượng vũ trang. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã công bố hành động này trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury, nhắm vào các cá nhân và công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị cáo buộc giúp Iran có được vũ khí và chuyển tiền thông qua các hoạt động mua sắm ở nước ngoài cũng như các mạng lưới tài chính.
Cơ quan Mỹ đã tịch thu bao nhiêu tiền điện tử từ Iran?
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các cơ quan Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran. Ông nói rằng các quan chức đã “tóm lấy các ví” như một phần nỗ lực cắt đứt các kênh tài sản kỹ thuật số mà Tehran sử dụng. Việc tịch thu là một phần của các biện pháp rộng hơn của Mỹ nhằm hạn chế Tehran tiếp cận nguồn thu ở nước ngoài, các kênh ngân hàng và hạ tầng tài sản kỹ thuật số.
Các hậu quả đối với các pháp nhân bị chỉ định theo các lệnh trừng phạt này là gì?
Toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của các cá nhân bị chỉ định hiện ở Mỹ hoặc do các cá nhân thuộc Mỹ kiểm soát sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC. Các pháp nhân sở hữu từ 50% trở lên bởi các cá nhân bị phong tỏa cũng bị phong tỏa. Các cá nhân thuộc Mỹ nhìn chung bị cấm thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản bị phong tỏa, trừ khi được OFAC cho phép. Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch lớn đối với các cá nhân bị chỉ định cũng có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.
