Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã công bố báo cáo điều tra về Circle, cho biết công ty này từ năm 2022 đến nay đã tồn tại vấn đề thực thi tuân thủ kém trong nhiều vụ việc liên quan đến tiền bất hợp pháp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 420 triệu USD. Báo cáo nêu rõ rằng, với tư cách là tổ chức phát hành USDC, Circle dù có chức năng đóng băng và đưa địa chỉ vào danh sách đen, đồng thời trong điều khoản dịch vụ cũng giữ quyền hạn chế đối với các tài khoản đáng ngờ, nhưng trong nhiều sự kiện an ninh nghiêm trọng, các cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả. Báo cáo tập trung đề cập đến sự kiện tấn công ngày 1 tháng 4 của Drift Protocol, khi khoảng 280 triệu USD tài sản bị đánh cắp; kẻ tấn công đã chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum trong vòng 6 giờ thông qua cầu nối cross-chain CCTP của Circle, trong thời gian đó không có bất kỳ tài sản nào bị đóng băng. Tương tự cũng xuất hiện trong các vụ tấn công như SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, v.v.; trong một số trường hợp, dù cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia trong ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn chưa kịp thời hành động. Ngoài ra, trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus Group, Circle phản ứng chậm hơn rõ rệt so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos, v.v.); trong một số trường hợp, thao tác đóng băng bị trì hoãn kéo dài đến vài tháng. Trong báo cáo của mình, ZachXBT cho biết việc công bố lần này không nhằm phủ định giá trị của sản phẩm hay bản thân stablecoin của Circle, nhưng nhấn mạnh rằng các quyết định trong việc thực thi tuân thủ của họ đã gây ra những tổn thất thực sự và nghiêm trọng cho ngành. Ông chỉ ra rằng trong ba năm qua, do nhiều lần không kịp thời hành động, DeFi đã ghi nhận tổng tổn thất lên đến con số hàng chục tỷ USD, trong khi 420 triệu USD chỉ là thống kê thận trọng cho các trường hợp đã được công khai; quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ukraine Triệt phá Vòng tội phạm mạng Quốc tế, Thu giữ $3M tiền mã hóa
Một nghi phạm có liên hệ với một nhóm tội phạm mạng quốc tế đã bị bắt tại Ukraine vì $100 triệu đô la trong các hành vi gian lận và rửa tiền. Cảnh sát đã thu giữ $11 triệu đô la tài sản và $3 triệu đô la tiền mã hóa. Nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc làm giả giấy tờ và rửa tiền.
GateNews26phút trước
Justin Sun Tấn công kịch liệt Đề xuất Quản trị của World Liberty Financial là "Cưỡng bức," làm leo thang cuộc đối đầu altcoin hậu thuẫn bởi Trump
Căng thẳng leo thang giữa người sáng lập Tron Justin Sun và WLFI hậu thuẫn bởi Trump liên quan đến một đề xuất quản trị gây tranh cãi, trong đó phạt các cử tri bất đồng. Sun chỉ trích đề xuất này là mang tính cưỡng ép và phi lý, đồng thời cáo buộc rằng WLFI đã tìm cách độc quyền quyền lực.
GateNews29phút trước
Thượng nghị sĩ Warren gây áp lực với Musk trên X về rủi ro tiền tệ, nêu lo ngại về stablecoin và các lỗ hổng quản lý quy định
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã yêu cầu Elon Musk cung cấp chi tiết về X Money, một tính năng thanh toán cho X, đồng thời bày tỏ lo ngại về rủi ro stablecoin, các vấn đề về quy định, ổn định tài chính và quyền riêng tư dữ liệu, với phản hồi dự kiến vào ngày 21 tháng 4 năm 2026.
GateNews7giờ trước
Florida và Massachusetts cùng nhau thu hồi 5,4 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị lừa đảo
Văn phòng Công tố tiểu bang Florida và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Marion phối hợp thu hồi 5,4 triệu USD tiền mã hóa bị lừa đảo, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư núp dưới hình thức lừa đảo hẹn hò. Một phần số tiền đã được hoàn trả cho các nạn nhân tại Florida và Massachusetts; kể từ khi thành lập, CFEU đã thu hồi được tổng cộng 7,2 triệu USD, đồng thời có 12,6 triệu USD tài sản đang bị phong tỏa. Massachusetts cũng tiến hành nhiều hoạt động thực thi pháp luật khác nhau, đóng các trang web lừa đảo và thu hồi tiền.
MarketWhisper11giờ trước
Kalshi ra mắt Cổng thông tin dành cho phụ huynh và Xác minh bằng AI để chống lại việc sử dụng sai mục đích của thị trường dự đoán bởi người chưa đủ tuổi
Kalshi đang giới thiệu một cổng thông tin dành cho phụ huynh để xác minh danh tính và xác thực bằng selfie nhằm ngăn trẻ vị thành niên vượt qua các hạn chế về độ tuổi. Điều này diễn ra sau sự giám sát về việc công ty tuân thủ các quy định của thị trường dự đoán trong bối cảnh các vụ kiện tụng vẫn đang tiếp diễn.
GateNews12giờ trước
