Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cơ quan người tiêu dùng Hàn Quốc khởi xướng tranh chấp tập thể về hỗ trợ hoạt động API của một sàn CEX
Viện Người tiêu dùng Hàn Quốc đã khởi xướng quy trình hòa giải tập thể về các hoạt động trợ cấp API của một CEX, do sàn giao dịch từ chối phát trợ cấp cam kết cho một số người dùng. 77 người tiêu dùng đã nộp đơn xin hòa giải vào tháng 1, Ủy ban dự kiến sẽ công bố phương án hòa giải trước ngày 23 tháng 3.
GateNews13phút trước
Bạch Ốc phát hành tài liệu chiến lược mạng, lần đầu tiên đưa vào lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain và nhấn mạnh việc chống lại các kênh tài chính ẩn danh
Phòng Bầu dục công bố "Chiến lược mạng của Tổng thống Trump", nhấn mạnh phòng thủ và răn đe mạng, lần đầu đề cập đến bảo vệ bằng tiền mã hóa và blockchain. Chiến lược sẽ chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia, mở rộng quyền hành động mạng, huy động khu vực tư nhân tham gia, và thúc đẩy hệ thống phòng thủ dựa trên AI.
GateNews1giờ trước
BlockFills tạm ngưng rút tiền và tìm kiếm sự tái cấu trúc, cảm giác như FTX đang lặp lại?
Nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng BlockFills tạm dừng rút tiền của khách hàng do thị trường giảm sút, đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ BRG để tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp. Công ty đối mặt với vụ kiện về quản lý tài chính không đúng đắn, dẫn đến lệnh cấm của liên bang, và cần cải thiện quản trị nội bộ để thu hút nguồn vốn mới. Khó khăn của BlockFills tương tự như các vụ sụp đổ của các nền tảng tiền điện tử trong quá khứ, liệu quá trình tái cơ cấu trong tương lai có thành công hay không sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Giám đốc tài chính bị kết án tù sau khi mất $35 triệu tiền của công ty trong hoạt động phụ về tiền điện tử
Nevin Shetty, một người đàn ông ở Washington, đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng $35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng của mình đến một nền tảng DeFi, dẫn đến thiệt hại lớn cho công ty và sa thải hàng loạt. Sau khi các khoản đầu tư sụp đổ, anh ta đã thú nhận và sau đó bị sa thải.
Decrypt6giờ trước
$10M Kết thúc hòa giải vụ kiện của SEC chống lại Justin Sun
SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá $10 triệu đô la với Justin Sun, giải quyết các cáo buộc về gian lận chứng khoán liên quan đến token TRX và BTT. Thỏa thuận này bác bỏ các yêu cầu cá nhân chống lại Sun và làm nổi bật nỗ lực điều chỉnh của SEC trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
TodayqNews10giờ trước
