Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu Phó Cảnh Sát Trưởng LASD Bị Kết Án trong Vụ Tống Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Một cựu phó cảnh sát trưởng quận Los Angeles, Michael David Coberg, đã bị tuyên án hơn năm năm tù vì tham gia vào một kế hoạch勒索 tiền điện tử, lạm dụng quyền hạn để đe dọa các nạn nhân và tạo thuận lợi cho các hành động tội phạm.
TodayqNews8phút trước
Bamboo Union Gang Hung Jen Triad Eat Black Eat Black! Dissatisfied with Crypto Circle Agent's Job-Hopping, Set Up to Snatch 330,000 USDT, Prosecutors Seek 23 Years Sentence
Công tố viên Đài Bắc đã kết thúc điều tra một vụ cướp, với bị cáo chính là Lý Hữu Khoan. Vụ án liên quan đến một đại lý nhảy việc, thiết bẫy lừa dối và đe dọa bạo lực nạn nhân để chuyển khoản 330,000 USDT. Công tố viên đã truy tố 8 bị cáo và đề nghị mức hình phạt nặng. Vụ án này phản ánh tình trạng thị trường tài sản ảo thiếu giám sát, cho phép các tổ chức ngầm can thiệp, dẫn đến các sự kiện "bị ăn cướp trong cộng đồng tiền điện tử" xảy ra liên tục.
ChainNewsAbmedia55phút trước
Argentina Chặn Polymarket, Yêu Cầu Gỡ Bỏ Ứng Dụng Trên Toàn Quốc
Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho cơ quan quản lý viễn thông ENACOM chặn Polymarket trên toàn quốc.
Apple và Google phải gỡ ứng dụng khỏi các cửa hàng sau khi chính quyền phân loại nó là hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.
Cuộc điều tra đã chỉ ra hoạt động dự đoán lạm phát và khả năng tiếp cập của trẻ vị thành niên.
Argentina có
CryptoFrontNews56phút trước
Công Ty Giao Dịch Tiền Điện Tử BlockFills Tìm Kiếm Bảo Vệ Theo Chương 11
BlockFills đã nộp đơn Chapter 11 sau khi báo cáo $50–$100M tài sản so với $100–$500M nợ phải trả.
Công ty đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thannodollar và một khoản lỗ $75M xuất hiện.
Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh của tòa án đóng băng
CryptoFrontNews1giờ trước
