美國司法部、FBI多部門協同作戰，合力打擊“殺豬盤”加密詐騙

2025 年 11 月，美國司法部聯合 FBI、特勤局、財政部等機構宣布成立“詐騙中心打擊力量”（Scam Center Strike Force），專門針對源自中國犯罪集團的“殺豬盤”加密貨幣詐騙網路。哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 在發布會上透露，2024 年此類詐騙導致美國人損失高達 1350 億美元，其辦公室已查封 4.8 億美元被盜加密貨幣並啓動返還程序，標志着美國對跨境加密犯罪從被動防御轉向主動打擊。

跨國詐騙網路：殺豬盤運作模式與規模評估

“殺豬盤”詐騙因類似養豬過程中“育肥後宰殺”得名，詐騙者通過社交媒體建立信任關係，誘導受害者投資虛假加密貨幣平台。TRM Labs 區塊鏈情報分析顯示，這些操作主要源自柬埔寨、緬甸和老撾的特殊經濟區，背後由中國犯罪集團控制。詐騙中心通常囚禁數萬名被脅迫工作者，通過 Tether（USDT）轉移資金，形成完整黑色產業鏈。

Pirro 檢察官提供的案例顯示，單起詐騙金額從數萬美元至千萬美元不等，平均週期爲 3-6 個月。一名加州退休教師被冒充投資顧問的詐騙者騙取 230 萬美元養老金；科羅拉多州企業家在虛假交易平台投入 750 萬美元後無法提現。這些資金通過混幣器、跨鏈橋和 OTC 渠道洗白，最終回流至迪拜和香港的實體企業。

打擊力量組成：多部門協同作戰新範式

新成立的打擊力量採用前所未有的協同架構。司法部負責刑事起訴，FBI 主導調查，特勤局追蹤資金流向，財政部通過 FinCEN 分析鏈上模式並實施制裁，國務院則開展外交施壓。這種“五位一體”模式在 2025 年 10 月的柬埔寨行動中已見成效，當時查封了價值 140 億美元的比特幣，創下司法部史上最大沒收紀錄。

制裁手段迅速跟進。財政部外國資產控制辦公室（OFAC）同步宣布對緬甸某軍事團體實施制裁，該團體被指控在詐騙中心實施人口販運。同時被列入 SDN 名單的還包括兩家泰國公司和一名泰國籍個人，他們被指控爲中國犯罪集團提供後勤支持。這種金融隔離手段旨在切斷詐騙網路銀行通道。

加密貨幣詐騙打擊行動關鍵數據

• 年度損失：1350 億美元（2024 年美國受害者）
• 已查封資產：4.8 億美元（正在返還）
• 歷史沒收：140 億美元（柬埔寨行動）
• 調查機構：5 大聯邦部門聯合
• 重點目標：中國背景犯罪集團
• 技術手段：鏈上分析+傳統調查

鏈上追蹤技術：區塊鏈取證與資金恢復創新

打擊力量的核心競爭力在於區塊鏈數據分析能力。FBI 的虛擬資產調查組（VAU）與 Chainalysis、TRM Labs 等商業公司合作，開發出專門識別殺豬盤模式的算法。通過分析交易模式、地址關聯性和行爲特徵，調查人員能快速鎖定控制帳戶，甚至在資金離開交易所前凍結相關資產。

資金返還機制也有創新。司法部設立專項賠償基金，通過法院指定的托管人直接向受害者錢包地址返還加密貨幣，避免傳統銀行系統延遲。在首批試點中，37 名受害者已收回 1200 萬美元，約佔損失金額的 65%。這種高效率返還建立在對區塊鏈不可篡改特性的利用上——所有資金流向均可追溯驗證。

全球協作挑戰：司法管轄區差異與對策

跨國執法面臨管轄權衝突。柬埔寨和金三角地區政府對詐騙中心態度曖昧，有些甚至提供保護傘。美國國務院正通過 APEC 和 FATF（金融行動特別工作組）渠道施加壓力，2025 年 10 月成功促使泰國逮捕 3 名涉嫌洗錢的銀行高管。同時，司法部啓動“長臂管轄”條款，對任何使用美國金融系統的參與者追究責任。

私營部門合作同樣關鍵。Apple 和 Google 被要求加強應用商店審核，下架 320 款疑似詐騙軟件；Meta 和 Telegram 則承諾加強羣組監控，自動標記潛在殺豬盤帳號。加密貨幣交易所如 Coinbase 和 Binance 已加入“詐騙情報共享聯盟”，實時更新惡意地址數據庫。這種公私協作模式將成爲未來標準實踐。

加密治安戰與行業合法化分水嶺

美國多部門聯合打擊力量的成立，標志着加密貨幣監管進入新階段——從立法討論轉向執法行動。當聯邦政府調動全部國家機器圍剿跨境詐騙網路時，它既展示了對加密貨幣犯罪的零容忍態度，也意外爲行業提供了“消毒證明”。在清除害羣之馬的過程中，合法參與者將獲得更清晰的發展空間，而投資者也能在更安全的環境中參與市場。這場治安戰可能持續數年，但其結果將決定加密貨幣能否真正融入主流金融體系。