幣安控股有限公司及其創始人和前首席執行官趙長鵬和高管陳光英，因明知允許交易而被列入聯邦訴訟，這些交易使哈馬斯能夠支持並實施10月7日對以色列的攻擊。 總結

• 超過300名受害者及其家屬已根據《反恐贊助商法》起訴Binance和趙長鵬。
• 原告聲稱幣安支持與哈馬斯及其他指定團體相關的超過$1B 的交易。
• 幣安和趙目前正在與另外三起聯邦訴訟作鬥爭。

超過300名受害者及其家屬在律師Lee Wolosky的帶領下，依據《反恐怖主義贊助者法》對趙及其同事提起了民事訴訟。

趙長鵬知道發生了什麼

原告聲稱，Binance “故意促進” 超過 $1 億與哈馬斯、真主黨和伊斯蘭革命衛隊等被制裁恐怖組織相關的交易。

"當一家公司選擇利潤而不是最基本的反恐義務時，它必須承擔責任——而且它將承擔責任，"受害者的律師Lee Wolosky對彭博社表示。

哈馬斯在2023年10月7日清晨對以色列南部的攻擊導致了毀滅性的生命損失，至少1200人遇難，還有數百人受傷或被劫持。

現在原告聲稱，Binance “故意將自己構建爲非法活動的避風港，並完全清楚恐怖組織控制的特定帳戶是其客戶之一。” 他們聲稱這些資金可能被用來"實施恐怖襲擊。"

Binance和趙此前在美國因未能實施足夠的反洗錢控制措施而遭到調查和起訴，這使得與哈馬斯和基地組織等恐怖組織相關的交易得以進行。因此，該公司不得不支付43億美元的刑事罰款，而趙作爲和解的一部分不得不辭去首席執行官職務，並服刑四個月。

然而，最新的284頁訴狀在北達科他州，增加了趙和幣安目前在全國範圍內因交易所涉嫌參與恐怖融資而正在與之抗爭的其他三起訴訟，聲稱揭示了與被制裁團體的更多涉嫌交易，其中一些交易是在與司法部達成和解後執行的。

投訴書摘錄中寫道：“Binance在攻擊之前向區塊鏈上的指定錢包發送了超過$300 百萬的等值金額，攻擊之後又發送了超過$115 百萬。”

原告進一步指控，Binance在2017年至2023年期間未能維持足夠的控制，導致受制裁實體能夠在未被發現的情況下轉移大量資金。此外，他們聲稱Binance通過一個離岸實體網路運作，幾乎沒有監督和最少的記錄保存。

例如，投訴指出一位委內瑞拉女性在沒有明顯財務手段解釋轉帳的情況下收到了數億美金。她據報道在巴西經營一家與畜牧業相關的公司。她在2022年開設了一個Binance帳戶，並收到了超過$177 百萬的存款，並提取了超過$130 百萬。

"幣安確保恐怖分子和其他犯罪分子能夠在交易所毫無顧忌地存入和洗劫巨額資金。直到今天，沒有跡象表明幣安已經實質性地改變其核心商業模式，"訴狀指出，並補充說一些被識別的錢包仍然活躍。

法律壓力加大，趙和幣安面臨挑戰

在紐約、阿拉巴馬州和華盛頓特區，Binance面臨的其他訴訟集中於類似的指控，而最新的訴訟則成爲迄今爲止最詳細的案件，文中引用了具體的錢包地址和交易記錄。

代表幣安的律師迄今爲止沒有否認或承認任何指控，並重申該交易所完全遵守"國際公認的制裁法律，與其他金融機構一致。"

趙最近被川普總統赦免了他的犯罪定罪，但尚未就此事發表公開聲明。趙的意外赦免最近也成爲爭議的焦點，部分人士聲稱這可能受到幣安與川普家庭相關的加密投資之間財務聯繫的影響。