英國通過切斷“合法”加密貨幣聯繫，制裁價值200億美元的詐騙市場

英國政府正在對一個價值200億美元的中文加密保證市場進行打擊，並實施全面制裁，以切斷該平台的加密貨幣訪問。

英國外交、聯邦及發展事務部在週四的一份聲明中表示，Xinbi提供基於加密貨幣的服務、使詐騙行為得以實現的工具以及其他非法服務，並在東南亞的詐騙中心中發揮著核心作用。

“英國的制裁將使該平台與合法的加密貨幣生態系統隔離，通過影響其發送和接收加密貨幣交易的能力，顯著擾亂其運營，”該機構表示。

儘管制裁主要針對加密貨幣生態系統，但英國政府的最新措辭強調了合法和非法加密貨幣生態系統之間的區別，而不是將它們混為一談——這對該行業的聲譽是一個積極的方向。

根據制裁，任何與Xinbi相關的英國資產將被凍結，該平台將被禁止進入該國的金融、貿易和旅行網絡。包括銀行、加密公司和個人公民在內的英國企業被禁止向Xinbi提供商品、服務、貸款或投資。

_來源: _外交聯邦及發展事務部

打擊行動中針對的主要基礎設施

Chainalysis估計，Xinbi在2021年至2025年間處理了超過199億美元的交易，並與一系列其他非法服務緊密相連。

該部門最近的制裁包括Thet Li，他被指控管理與位於柬埔寨的Prince Group的國際金融網絡，該公司被指控策劃大規模的加密欺詐計劃。

胡小偉，據稱參與Prince Group的金融網絡，以及與該集團相關的詐騙聚集地#8 Park，也被制裁。

區塊鏈分析公司Chainalysis在週四的一份報告中表示，這些制裁針對詐騙生態系統的進出通道，這些通道使得大規模詐騙得以實現，並且“利用了加密貨幣通道的高效和無國界的特性”。

“通過將一個知名的中文保證市場列入黑名單，FCDO正在解決支持詐騙經營者的商業市場，這些市場提供支付促進和市場推廣服務，”它表示。

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傳統金融系統，如電匯，長期以來一直被用於洗錢和詐騙，這主要是因為其規模和全球範圍。

金融行動特別工作組估計，全球GDP的2%至5%是通過傳統金融系統進行洗錢的，而Chainalysis估計，與非法活動相關的加密貨幣交易不到1%。

美國也加強了針對非法加密操作的制裁。本月早些時候，財政部對六名個人和兩個實體實施制裁，因為他們涉嫌參與由北韓策劃的IT工作人員詐騙計劃，這是一個經常針對加密行業的國家行為者。

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