某 CEX 違反反洗錢規定,面臨暫停新客戶服務處分

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Gate News 消息,3 月 11 日,韓國金融情報院(FIU)對某加密貨幣交易所展開制裁程序,原因是該交易所被發現允許用戶向未登記的海外交易平台轉帳,並未能落實客戶身份驗證(KYC)程序。制裁措施可能包括長達 6 個月的新客戶服務暫停令,現有用戶的存提款則不受影響。此次處分對該交易所而言雪上加霜,該交易所早前曾因操作失誤錯誤送出價值 400 億美元的比特幣,目前亦面臨廣告監管機構的調查。同屬 FIU 調查對象的還有某交易所與另一交易所。另一競爭對手去年亦因同類違規遭受 3 個月新客戶禁令,目前正透過法律途徑提出挑戰,法院預計於 4 月作出裁決。

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