泰國央行正在使用資料分析來篩查異常龐大的穩定幣交易，特別是 Tether 的 USDT，以偵測涉及不法資金的跡象，作為打擊影子經濟措施擴大的其中一環。泰國《Thansettakij》報導，央行總裁 Vitai Ratanakorn 表示，央行已標記出一些交易，這些交易看起來是刻意規避揭露要求或將資金移出一般銀行管道。該項篩查與證券交易委員會協調進行；該委員會對泰國的數位資產具有監管權。此舉是官員所稱「灰色經濟」的廣泛行動中的一部分，該行動需要多項平行措施，包括針對大額現金提款的新規則、黃金交易監測，以及關閉數千個線上賭博「中轉」帳戶。
泰國央行針對 USDT 交易以打擊不法資金
泰國央行已開始篩查異常龐大的穩定幣交易，特別是 Tether 的 USDT，並且已標記出一些看似旨在規避揭露要求，或將資金移出正常銀行管道的交易。由於在泰國，直接對數位資產進行監管的是證券交易委員會，而非央行，因此泰國央行正在與持有採取行動權限的證券交易委員會協調。根據 CoinGecko 資料，USDT 是最大穩定幣，也是加密貨幣交易所使用最廣泛的交易對。
泰國加強現金提款與黃金交易管控
穩定幣篩查是針對泰國官員所稱「灰色經濟」的一項廣泛行動。自 4 月以來，銀行必須審查 500 萬泰銖（約 15 萬美元）或以上現金提款的用途；央行表示，該規則將大額現金提款削減約 35%。自第四季起，若存款人以現金帶入 500 萬泰銖或以上，可能需要申報資金來源。監管機構也正加強對高面額鈔票兌換與黃金交易的管控。官員注意到，買家會在上午透過一款應用程式下單購買黃金，並在下午到店家領取。任何可疑活動現已通報至泰國反洗錢辦公室，而每月黃金提款已從約 4,000 公斤降至約 700 公斤。銀行另外也已關閉與線上賭博相關的數千個「中轉」帳戶。
泰警方追查 1 億 2,250 萬美元戀愛詐騙洗錢網路
泰國已成為加密貨幣賦能犯罪的熱點地區，而其機構正積極追查。泰國警方近日追查到一個戀愛詐騙洗錢網路：在 Interpol 的「Operation First Light」行動中，單一錢包在 10 個月內透過跨鏈互換，轉移了超過 1 億 2,250 萬美元。近幾個月，調查人員也擴大了對一個 3 億美元中國洗錢網路的挖礦偵查，並查扣了 860 萬美元的非法挖礦設備，用於供應詐騙園區的運作。
泰國 SEC 在三年計畫中推動代幣化與加密貨幣 ETF
同時，該國也在推動正規的加密貨幣發展：證券交易委員會的三年計畫重點是代幣化與加密貨幣 ETF，而央行表示正努力在更廣泛的金融基礎設施改造中，開發一種由泰銖支持（baht-backed）的穩定幣。
常見問題
泰國央行正在做什麼來打擊不法穩定幣交易？
泰國央行正使用資料分析來篩查異常龐大的穩定幣交易，特別是 Tether 的 USDT，以偵測涉及不法資金的跡象。總裁 Vitai Ratanakorn 表示，央行已標記出一些看似旨在規避揭露要求或將資金移出正常銀行管道的交易，並正在與對數位資產擁有監管權的證券交易委員會協調。
自 4 月以來，泰國如何降低大額現金提款？
自 4 月以來，銀行必須審查 500 萬泰銖（約 15 萬美元）或以上現金提款的用途。央行表示，該規則將大額現金提款削減約 35%。自第四季起，若存款人以現金帶入 500 萬泰銖或以上，可能需要申報資金來源。
泰警方最近揭露了哪些由加密貨幣帶動的犯罪？
泰國警方近日追查到一個戀愛詐騙洗錢網路：在 Interpol 的「Operation First Light」行動中，單一錢包在 10 個月內透過跨鏈互換，轉移了超過 1 億 2,250 萬美元。近幾個月，調查人員也擴大了對一個 3 億美元中國洗錢網路的挖礦偵查，並查扣了 860 萬美元的非法挖礦設備，用於供應詐騙園區的運作。
