在 7 月 10 日，巴西聯邦警察在聖保羅、里貝朗普雷圖、波托阿萊格里和卡努阿斯等地同時執行 9 項搜查與扣押令，鎖定一個由 87 家殼牌公司打造的洗錢網絡。該行動名為《Maya 之面紗》（Veil of Maya），聚焦將非法賭博所得透過加密貨幣引流至海外，以利用跨境轉帳速度。財政部與獎券及博彩秘書處提供情報，識別出目標。巴西的合法博彩市場在 2026 年前四個月產生了 8.69 億美元的稅收收入，而非法市場則約占全部投注量的一半。
聯邦警察在四座城市執行《Maya 之面紗》行動
所有 87 家公司都存在是為了看起來像合法企業，同時將非法賭博資金移出該國。非法投注的現金流入殼牌公司層，再轉換為加密貨幣，並以數位方式退出巴西。根據巴西聯邦警察的說法：「仍在調查之下的人可能面臨洗錢、逃稅、有組織犯罪以及調查持續所識別出的其他罪行等指控。」目前尚未公布涉案總量或遭扣押資產的數字。
《Operation Exchange》瓦解與 PCC 相關的 20 億美元網絡
在《Veil of Maya》行動前 5 天，也就是 7 月 5 日，聯邦警察在《Operation Exchange》行動中瓦解了一個約 20 億美元的加密洗錢集團，該集團與巴西最強大的犯罪組織 PCC 有關。共有 50 名警官執行 13 份搜查令與 11 份逮捕令。該網絡使用加密貨幣轉帳、現金信差與大額銀行交易，以在佛羅里達州與巴西之間移動資金。美國財政部的 OFAC 表示：「一名主要嫌疑人協助洗白超過 3,000 萬美元的非法美國所得，『利用加密貨幣以 PCC 之名將資金轉回巴西。』」
巴西聯邦警察總幹事安德烈．羅德里格斯（Andrei Rodrigues）表示，美方制裁指定迫使其團隊提早執行搜查令，讓主要目標得以逃脫。「如果沒有這項指定，也許結果會不同，我們也許能夠找到這個人。對我們的調查造成了損害。」羅德里格斯說。
SPA 於 4 月禁止未持牌預測市場
在 4 月，SPA 禁止未持牌的預測市場，裁定它們「只是簡單重現固定配額投注的基本要素」，並要求博彩執照。總統盧拉也推動禁止非法線上賭場。使用巴西者的未持牌場域將面臨監管行動，而用戶則可能面臨資產凍結。
比特幣在執法行動期間維持接近 62,700 美元
在 7 月 9 日，比特幣約維持在 62,700 美元附近，之後回升至接近 64,000 美元；整體加密貨幣市值約為 2.25 兆美元。巴西正鎖定非法賭博作業背後的金融基礎設施：殼牌公司、OTC 加密貨幣交易台，以及跨境轉帳通路。
FAQ
巴西聯邦警察在 7 月 10 日做了什麼？
巴西聯邦警察在聖保羅、里貝朗普雷圖、波托阿萊格里和卡努阿斯等地同時執行 9 項搜查與扣押令，鎖定一個由 87 家殼牌公司打造的洗錢網絡，該網絡使用加密貨幣將非法賭博所得轉移到海外。
《Operation Exchange》是什麼？
《Operation Exchange》是 7 月 5 日巴西聯邦警察的一項行動，瓦解了一個約 20 億美元的與 PCC 犯罪組織相關的加密洗錢集團，涉及 50 名警官、13 份搜查令與 11 份逮捕令，目標是該網絡在佛羅里達州與巴西之間移動資金。
SPA 在 4 月採取了什麼監管行動？
在 4 月，SPA 禁止未持牌的預測市場，裁定它們需要博彩執照，因為它們「只是簡單重現固定配額投注的基本要素」。
