中國檢察機關於 6 月 20 日就加密貨幣洗錢案件發布指引

根據中國檢察機關官方微信公眾號的說法，6 月 20 日，全國檢察機關發布了關於辦理涉加密貨幣洗錢案件的工作指引，建議以錢包地址作為調查突破口。該指引建議運用區塊鏈技術，分析鏈上數據特徵與資金流向路徑，以識別透過加密貨幣開展的洗錢活動。

檢察機關建議建立以兩個核心要素為中心的證據收集框架：身份關聯與交易關聯。相關部門應強化跨境證據收集，同時優先開展境內調查，並對接第三方（包括交易所、錢包服務提供者與支付管道）採用統一標準，以建立錢包地址、帳戶與自然人之間的聯繫。