加密貨幣交易所CoinEx自2019年以來處理了超過38.4億美元與伊朗實體相關的交易，根據《華爾街日報》報導引用區塊鏈分析公司TRMLabs和公開鏈上數據。調查人員將來自被認定為伊朗中央銀行控制的錢包的資金，追溯到2025年Bybit駭客攻擊中被盜的資產，FBI將此攻擊歸咎於北韓駭客。雖然CoinEx未被指控有不當行為或面臨新的美國執法行動，但這些發現凸顯了加密貨幣交易所的反洗錢和制裁合規措施持續受到審查，因為美國當局加大對伊朗加密貨幣生態系統的壓力。##WSJ調查將CoinEx與伊朗相關交易連結《華爾街日報》報導，CoinEx據稱成為伊朗相關實體用來轉移數位資產以避開美國制裁的主要管道之一。該報告聚焦於涉及兩個加密錢包的區塊鏈活動，調查人員認定這些錢包由伊朗中央銀行控制。分析師據稱追蹤了這些錢包的資金流動，並發現與2025年加密貨幣交易所Bybit駭客攻擊中被盜的加密貨幣有關聯。調查人員據稱從伊朗中央銀行錢包逆向追蹤交易軌跡，最終將資金與Bybit漏洞中被盜的資產連結起來。據稱被盜的加密貨幣在最終到達CoinEx之前，經過了無數錢包和交易。##FBI將Bybit駭客攻擊歸咎於北韓駭客Bybit駭客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案之一。美國聯邦調查局先前將此攻擊歸咎於北韓駭客組織，並聲稱被盜資產通過廣泛的錢包網絡進行洗錢，然後轉換為比特幣和其他加密貨幣。交易所遭駭後，區塊鏈調查人員報告稱，去中心化協議THORChain處理了近30億美元與被盜資金相關的交換量。與去中心化協議不同，像CoinEx這樣的中心化交易所通常被期望實施客戶驗證和交易監控系統，以檢測可疑活動。##美國財政部制裁伊朗加密貨幣交易所美國當局正在加大對伊朗加密貨幣生態系統的壓力。今年稍早，美國財政部制裁了四家伊朗加密貨幣交易所，包括Nobitex，作為其EconomicFury行動的一部分。官員指控這些平台使受制裁的個人和組織能夠在現有金融限制下進入數位資產市場。區塊鏈分析公司Chainalysis也報告稱，Nobitex約占伊朗加密貨幣交易活動的一半。##CoinEx面臨監管審查雖然CoinEx未被美國當局指控有不當行為或受到新的執法行動，但該報告對該交易所的反洗錢控制和制裁篩選程序提出了嚴重質疑。儘管《華爾街日報》的報導並未指控CoinEx故意協助規避制裁或洗錢，但這些發現可能會引起監管關注。##常見問題**《華爾街日報》對CoinEx報導了什麼？**《華爾街日報》報導，根據區塊鏈分析公司TRMLabs和公開鏈上數據，CoinEx自2019年以來處理了超過38.4億美元與伊朗實體相關的交易。調查人員將來自被認定為伊朗中央銀行控制的錢包的資金，追溯到2025年Bybit駭客攻擊中被盜的資產。**誰將Bybit駭客攻擊歸咎於北韓駭客？**美國聯邦調查局將2025年Bybit駭客攻擊歸咎於北韓駭客組織。FBI聲稱被盜資產通過廣泛的錢包網絡進行洗錢，然後轉換為比特幣和其他加密貨幣。**美國財政部對伊朗加密貨幣交易所實施了哪些制裁？**今年稍早，美國財政部制裁了四家伊朗加密貨幣交易所，包括Nobitex，作為其EconomicFury行動的一部分。官員指控這些平台使受制裁的個人和組織能夠在現有金融限制下進入數位資產市場。
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