Gate News 訊息，4月17日——民主黨參議員正在積極追問川普政府對一家大型集中式交易所的監督，特別是針對反洗錢 (AML) 控管；在報導指出超過17億美元的加密貨幣透過該平台流向與伊朗有關的錢包之際，外界提出了質疑。此番審查發生之時，政府也正面臨因與一家被指協助伊朗規避制裁的土耳其國有銀行達成另一項和解而遭到的批評。
週五，參議員 Richard Blumenthal (D-Conn.) 向司法部 (DOJ) 以及美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN@ ) 發出緊急函件，要求就兩名在2023年和解後被指派到該交易所的獨立監管人員提供答案。該公司因未能維持適當的AML控管而支付了43億美元罰金。Blumenthal 指控，該交易所花了兩個月才回應執法部門對恐怖融資的詢問，並花了五個月才移除一名可疑供應商。內部數據據稱顯示，存在被標註為「不要封鎖。內部帳戶。」的高風險帳戶。該參議員也要求提供資訊：自2025年以來，該交易所是否削弱了其合規政策，特別是與伊朗相關的帳戶。
另外，參議員 Blumenthal、Chuck Schumer 以及 Adam Schiff 正在質疑司法部授予 Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) 的延後起訴協議；該土耳其國有銀行被指協助伊朗取得一筆 $20 billion 的「資金黑池」。依據該協議，該銀行將支付零罰金、不承認任何不法行為，並且不對美國境內因伊朗恐怖活動而受害者提供任何賠償。參議員們質疑是否由總統 Trump 向司法部施壓，以保護該銀行，並指出：據報，土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 在2025年9月一次白宮訪問後，向其周邊表示「Halkbank 的問題對我們而言已結束」。參議員 Ron Wyden 表示，鑑於政府同時正與伊朗進行軍事交涉，這項決定是「幾乎算得上是嚴重的無能」。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
美國證券交易委員會（SEC）加密版圖轉移澄清規則，但未給予全面核准
美國證管會（SEC）已採取較寬鬆的加密監管立場，允許部分介面在不進行經紀商－交易商註冊的情況下運作，但尚未對整個產業給予全面性的批准。近期指引釐清了加密資產如何被分類，強調聯邦證券法主要適用於數位證券。由於該機構將重點放在詐欺與市場完整性之上，執法活動已減少。
Crypto Frontier3小時前
波蘭議會欲推翻總統對加密貨幣法案的否決權，再度闖關失敗
波蘭議會未能推翻總統對加密貨幣監管法案的否決權，使數位資產法制化進程停滯，成為歐盟中少數尚未落實MiCA框架的國家。總統與政府因法案內容存在分歧，造成政治僵局，影響市場信心和法律透明度。
鏈新聞abmedia4小時前
波蘭國會未能推翻總統對加密法的否決；總理指稱俄羅斯干預
波蘭立法者未能推翻總統納沃羅茨基（Nawrocki）對一項旨在與歐盟標準接軌的加密貨幣監管法案的否決。隨著在流動性問題與缺乏監管的背景下，針對大型加密交易所出現俄羅斯介入影響的指控，緊張情勢升溫。
GateNews7小時前
白宮居中調解《Clarity Act》穩定幣爭議，Witt 揭示立法時間表
Patrick Witt 於 Solana Policy Institute 峰會上宣布，白宮居中協調了一起穩定幣爭議，以推進《Clarity Act》（明確法案）。該妥協允許銀行與加密公司共同處理監管疑慮，未來重點將放在加密稅務以及金融機構之間的區塊鏈整合策略。
GateNews13小時前
香港證監會投資委員會警告：預測市場交易或構成違法博彩
香港證監會警告，預測市場屬於投機性質，並非投資產品，缺乏監管保障。這些市場涉及博彩元素，可能因此構成違法。委員會呼籲公眾區分投資與博彩。
GateNews15小時前
經濟學家提出國家級美元穩定幣，以消除委內瑞拉的貨幣管制
Alejandro Grisanti，Ecoanalitica 的負責人，提出作為一系列措施的一部分，在委內瑞拉發行國家級美元穩定幣，以提升外匯管制。該系統將與目前的拍賣制度相互補充，使被排除的產業得以透過區塊鏈通道取得美元。
關鍵點
Coinpedia18小時前
