根據先前報導，該交易所內部調查人員曾警告高層主管，超過 $1 billion 的資金流向了與伊朗相關的錢包，但隨後遭到解雇。該交易所否認解雇與調查發現有關，並表示其合規系統十分嚴格。值得注意的是，司法部先前已終止對 Glencore 與 Boeing 的獨立監督要求，因而引發疑問：針對此案所涉大型 CEX，是否也可能暫停類似的監管機制。

該交易所於 2023 年因在反洗錢與制裁合規監督方面的缺陷被罰款 43 億美元。這兩名合規監督員屬於那份和解協議的一部分。

View Source

免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明。

美國證券交易委員會（SEC）加密版圖轉移澄清規則，但未給予全面核准

監管政策執法行動

美國證管會（SEC）已採取較寬鬆的加密監管立場，允許部分介面在不進行經紀商－交易商註冊的情況下運作，但尚未對整個產業給予全面性的批准。近期指引釐清了加密資產如何被分類，強調聯邦證券法主要適用於數位證券。由於該機構將重點放在詐欺與市場完整性之上，執法活動已減少。

Crypto Frontier4小時前

波蘭議會欲推翻總統對加密貨幣法案的否決權，再度闖關失敗

監管政策

波蘭議會未能推翻總統對加密貨幣監管法案的否決權，使數位資產法制化進程停滯，成為歐盟中少數尚未落實MiCA框架的國家。總統與政府因法案內容存在分歧，造成政治僵局，影響市場信心和法律透明度。

鏈新聞abmedia5小時前

波蘭國會未能推翻總統對加密法的否決；總理指稱俄羅斯干預

監管政策執法行動平台風險

波蘭立法者未能推翻總統納沃羅茨基（Nawrocki）對一項旨在與歐盟標準接軌的加密貨幣監管法案的否決。隨著在流動性問題與缺乏監管的背景下，針對大型加密交易所出現俄羅斯介入影響的指控，緊張情勢升溫。

GateNews7小時前

白宮居中調解《Clarity Act》穩定幣爭議，Witt 揭示立法時間表

地緣政治監管政策

Patrick Witt 於 Solana Policy Institute 峰會上宣布，白宮居中協調了一起穩定幣爭議，以推進《Clarity Act》（明確法案）。該妥協允許銀行與加密公司共同處理監管疑慮，未來重點將放在加密稅務以及金融機構之間的區塊鏈整合策略。

GateNews14小時前

香港證監會投資委員會警告：預測市場交易或構成違法博彩

預測市場監管政策執法行動

香港證監會警告，預測市場屬於投機性質，並非投資產品，缺乏監管保障。這些市場涉及博彩元素，可能因此構成違法。委員會呼籲公眾區分投資與博彩。

GateNews16小時前

經濟學家提出國家級美元穩定幣，以消除委內瑞拉的貨幣管制

地緣政治監管政策

Alejandro Grisanti，Ecoanalitica 的負責人，提出作為一系列措施的一部分，在委內瑞拉發行國家級美元穩定幣，以提升外匯管制。該系統將與目前的拍賣制度相互補充，使被排除的產業得以透過區塊鏈通道取得美元。關鍵點

Coinpedia18小時前

留言

0/400

暫無留言