南韓金融服務委員會於20日宣布，正在審查引入帳戶付款暫停系統以及吹哨者獎勵計畫，以防止虛擬資產市場中的不公平交易。這些措施將透過允許主管機關凍結帳戶，使數位資產市場與資本市場標準一致，以防止非法獲利被掩飾，並提高對違規的早期偵測動機。該公告同時也適逢《虛擬資產使用者保護法》第二週年；該法於2024年7月19日生效，用以規範數位資產領域的市場操縱及不公平交易做法。
金融服務委員會在兩年執法期間提及30+案移交檢方
金融服務委員會在法案施行後的兩年間，完成了約40件案件的調查，並將超過30件案件移送給執法機關。市場操縱案件佔移送案件的大多數；其餘則為詐欺性交易案件。各案平均非法獲利達14億韓元；其中8件案件涉及5億至50億韓元之間的獲利——該門檻將觸發更嚴重的刑事處罰——另有1件案件超過50億韓元。調查期間共辨識出25名嫌疑人；各案平均涉及8個代幣。
金融服務委員會對2件案件處以行政罰款——其中1件為詐欺性交易案件、1件為市場操縱案件；罰款水準均超過非法獲利的125%至165%。
市場操縱案件主導執法行動
市場操縱案件涉及超短線方案，利用數位資產市場的特性，包括「賽馬式（race horse）」與「群聚（herding）」策略，並透過API金鑰借貸進行短線操縱。主管機關也辨識出牽涉大型持有者（鯨魚）跨海外交易所協調行動的案件。
詐欺性交易案件包含：發行方透過社群媒體散布不實資訊以誘導交易，以及利用加密貨幣交易所內各市場之間價格連動的方案。金融服務委員會表示，其在處理申訴程序期間偵測到詐欺性交易案件，得以迅速採取行動，避免受害者遭受大範圍損失。
金融服務委員會部署基於AI的監控系統以打擊跨境違規
金融服務委員會建立了基於人工智慧的市場監控與調查系統，以提升執法能力。該機關表示，已針對超短線操縱及跨境操縱方案採取嚴格行動，以建立健全的市場秩序，並主動回應跨國的違規行為。
依金融服務委員會所述，加密貨幣交易所已導入持續的異常交易監控系統，並逐步升級其能力。該機關表示，將動員所有資源以建立一個公正且透明、使用者可信任的市場秩序，因應數位資產領域日益複雜、規模更大且更具系統性的各類不公平交易。
常見問題
南韓的金融服務委員會正在審查哪些虛擬資產市場措施？
金融服務委員會於20日宣布，正在審查引入帳戶付款暫停系統，以防止非法獲利被掩飾，以及引入吹哨者獎勵計畫，以便在虛擬資產市場中使違規行為能更早被偵測。
金融服務委員會在《虛擬資產使用者保護法》下調查了多少起虛擬資產案件？
金融服務委員會在2024年7月19日該法案施行後的兩年間，完成了約40件案件的調查，並將超過30件案件移送給執法機關。各案平均非法獲利達14億韓元；各案共辨識出25名嫌疑人，且各案平均涉及8個代幣。
