南韓國家情報院（NIS）發現一家公司使用加密貨幣以非法方式向海外轉移外幣，促使經濟與財政部於 6 月 10 日召開跨部會因應會議。該會議是在 6 月 7 日進行緊急的市場穩定檢討後召開，並聚焦於調查危及外匯市場穩定的非法外匯交易。參與機關包括南韓國家情報院、國家稅務局、韓國海關、金融監督服務局，以及韓國銀行。
NIS 偵測公司以數位資產進行非法貨幣轉移
國家情報院近期偵測到一家企業，該企業將客戶資金偽裝為貿易款項，以便向海外轉移外幣；並在海外進行數位資產的在地購買、將其帶回韓國，再將其在韓國本土兌換為韓元現金。跨部會工作小組計畫調查該公司是否隱匿海外資產，並偽造貿易發票。
截至 5 月海關查獲 4,154 億韓元非法外匯交易
韓國海關自 1 月起針對利用高匯率的非法外匯交易進行外匯查核。截至 5 月，海關已查獲 4,154 億韓元的非法外匯交易。
政府宣布擴大調查四類違規行為
工作小組計畫透過跨部會合作，擴大調查破壞外匯市場的非法外匯交易。政府調查將聚焦於四類：企業的進口成本非法提前付款，以及出口款項收取延誤；不規則的貿易結算；以及海外資產轉移活動。當局一旦發現，將依相關法律採取嚴格措施。不規則的貿易結算係指透過替代方式進行貿易款項結算，例如利用貨幣兌換機制或數位資產，而非透過銀行進行付款與收款，這會阻礙美元流動性供給。
經濟與財政部表示，已決定以常設方式運作非法外匯交易因應工作小組，並藉此持續產出具意義的成果，盡最大努力阻止破壞外匯市場穩定的非法外匯交易。
常見問題
南韓國家情報院在 6 月 10 日偵測到什麼？
國家情報院偵測到一家企業，該企業透過偽裝客戶資金為貿易款項，使用加密貨幣非法向海外轉移外幣；並在海外購買數位資產、再於韓國本土將其兌換為韓元。經濟與財政部於 6 月 10 日召開跨部會因應會議，以處理這起案件及其他非法外匯交易。
截至 5 月韓國海關偵測到多少非法外匯活動？
韓國海關截至 5 月偵測到 4,154 億韓元的非法外匯交易。海關自 1 月起開始針對利用高匯率的非法交易進行外匯查核。
政府將調查哪些類型的非法外匯違規？
政府工作小組將聚焦於四類：企業進口成本的非法提前付款，以及出口款項的收取延誤；使用替代銀行方式（例如數位資產）的不規則貿易結算；以及海外資產轉移活動。當局在偵測到後，將依法律採取嚴格措施。
