台灣士林地方法院判處 BitShine 交易所骨幹首腦施某 22 年，罪名是詐欺 1,500 多名受害者，詐得 3,900 萬美元（39 million）。施某牽頭一個犯罪集團，該集團以幣想（BitShine）為掩護營運；幣想曾向金融監督管理委員會（FSC）登記，藉此隱匿包含詐欺與洗錢等不法行為。本案裁決出爐之際，台灣正加強對加密貨幣產業的監管；本月初立法院通過一部法律，建立加密貨幣交易平台與穩定幣發行方的監管框架。
士林地方法院判施某 22 年：涉詐欺與洗錢
根據週四由半官方的中央社（Central News Agency）報導，士林地方法院判處被告施姓男子 22 年有期徒刑，原因是其非法提供虛擬資產服務，並主導詐欺與洗錢。檢方表示，施某率領一個犯罪集團，該集團與詐欺集團以及與「Thento Union（天同聯盟）」相關的幫派分支合作——天同聯盟是台灣三大有組織犯罪集團之一——以將受害者的現金導入 USDT 購買，隨後再將資金轉移至海外。
檢方估計，2024 年 1 月至 2025 年 4 月間，該幫派洗錢金額逾 23 億新台幣（NT$2.3 billion）（7,100 萬美元），報導指出，已辨識的 1,539 名受害者損失超過 12.7 億新台幣（NT$1.27 billion）（3,900 萬美元）。2025 年 8 月，當局起訴了包括施某在內的 14 名嫌疑人，並對其求處 25 年徒刑。
幣想幫派利用合規人員設計 KYC 流程
在地媒體《聯合報》（UDN）報導，施某聘用不知情的合規人員設計交易所的「了解你的客戶」（know-your-customer，KYC）程序，意圖讓平台看起來合法。然而，施某隨後又透過居間人員指導詐欺集團成員，教他們如何回答 KYC 問題，確保受害者能完成驗證流程並購買加密貨幣。檢方稱，幣想曾向 FSC 登記，施某正是利用這點來掩飾不法活動。
台灣通過加密貨幣法：建立監管框架
本月初，台灣立法院通過一部法律，建立加密貨幣產業的監管框架，涵蓋加密貨幣交易平台與穩定幣發行方的規範。依該法規定，虛擬資產服務提供者在營運前必須取得 FSC 的核准。該法律也導入對資安、客戶資產分離以及內部控制更嚴格的要求。
常見問題
台灣士林地方法院判施某要坐多久的牢？
台灣士林地方法院判處施某——加密貨幣交易所幣想（BitShine）的幕後骨幹首腦——22 年有期徒刑，原因是其非法提供虛擬資產服務並主導詐欺與洗錢。檢方表示，施某在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月間，讓超過 1,500 名受害者遭詐，金額達 12.7 億新台幣（NT$1.27 billion）（3,900 萬美元）。
幣想幫派是怎麼洗錢的？
檢方表示，幣想幫派與詐欺集團以及與「Thento Union（天同聯盟）」相關的幫派分支合作，將受害者的現金導入 USDT 購買，隨後再把資金轉移至海外。2024 年 1 月至 2025 年 4 月期間，該幫派洗錢金額逾 23 億新台幣（NT$2.3 billion）（7,100 萬美元），已辨識的 1,539 名受害者損失超過 12.7 億新台幣（NT$1.27 billion）（3,900 萬美元）。
台灣新加密貨幣法要求什麼？
台灣立法院本月初通過一部法律，建立加密貨幣交易平台與穩定幣發行方的監管框架。依該法規定，虛擬資產服務提供者在營運前必須先取得金融監督管理委員會（Financial Supervisory Commission）的核准。該法律也導入對資安、客戶資產分離以及內部控制更嚴格的要求。
