德州州證券委員會（Texas State Securities Board）於 6 月 3 日對 BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas 以及 Gagandeep Sarkaria 發布緊急停止及禁止令（cease and desist order），指控其涉嫌運作一項針對德州投資人、結合加密貨幣投資與多層次行銷（multilevel marketing）的方案。監管機關表示，招募人員據稱承諾投資者可在數月內成為百萬富翁，透過激進的轉介獎勵；並援引其主張包含每月 60% 的報酬、保本，以及 99.6% 的交易成功率。該命令所稱方案結合了所謂的加密貨幣交易所運作，配合以招募為基礎的獎勵與提款限制。德州在涉及 BG Wealth Sharing 或其關聯實體的正式州級證券執法上，加入華盛頓州與夏威夷州；同時，猶他州與阿拉斯加州也發布了與相同運作相關的投資人警示。
BG Wealth Sharing 宣稱透過招募型交易代碼提供每月 60% 的回報
監管機關指出，DSJ 係所謂的加密貨幣交易所，與被動投資及具 AI 功能的交易宣稱相連。該命令稱，BG Wealth 透過通訊應用 Bonchat 向投資者傳送交易代碼，並指示其在 DSJ 所謂的加密貨幣交易所上輸入該代碼。該流程讓投資者對交易的控制權甚少，卻使平台看起來仍在積極運作。同時，它還針對招募給予獎勵，使參與者可透過將他人帶進該計畫而獲得更多交易代碼。
監管機關表示，招募人員據稱以「只需先投入一筆小額資金，就能產生終身的每月收入，並透過激進的招募獎金在數月內讓參與者成為百萬富翁」等說法吸引投資者。該方案運用了多個施壓點來建立投資者信心。監管機關援引其主張包含 99.6% 的成功率、保證保本、至少 60% 的每月回報，以及在約 40 天內使本金翻倍。這些承諾使平台看起來有系統且低風險。該命令顯示，投資者仰賴專家系統、具 AI 功能的策略，以及排程的交易代碼。
投資人面臨 20% 提款費，之後又被要求就稅務與轉帳再繳 12%
緊急停止及禁止令指出，尋求提款的投資人需繳納約 20% 的帳戶價值作為處理費。被告方將該費用說明為一項防止套利與防制洗錢（anti-money laundering）的措施。德州另也表示，BG Wealth 後續又向每位投資者的帳戶價值要求再付 12%。該筆款項與稅務以及帳戶轉帳費用相關。
監管機關指出，在停用一般帳戶提款後，營運者要求受害者在任何資金釋放之前，自掏腰包再繳 12% 的離場稅或合規費。離場策略為投資人再增加一層風險。遭到監管警告後，被告方將欺詐指控的責任推給 DSJ，並指示投資者轉向 HQIEX；該命令將其描述為替代型交易所服務。這種轉向可能讓受害者仍持續投入，但也會增加不確定性。它同時也把焦點從提款移開，未揭露的事項包括資金託管、交易活動，以及資金混同（commingling）等疑慮。
德州加入華盛頓州與夏威夷州，對 BG Wealth Sharing 展開正式證券行動
德州加入華盛頓州與夏威夷州，針對 BG Wealth Sharing 或其關聯實體展開正式州級證券執法。猶他州與阿拉斯加州也發布了與 BG Wealth Sharing 及 DSJ Exchange 相關的投資人警示，但這些警示並非正式停止及禁止令。更廣泛的回應顯示，該運作如何已在多個州的投資人之間擴散。
FAQ
德州州證券委員會在 6 月 3 日做了什麼？
德州州證券委員會於 6 月 3 日對 BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas 以及 Gagandeep Sarkaria 發布緊急停止及禁止令，指控其涉嫌運作一項針對德州投資人、結合加密貨幣投資與多層次行銷的方案。
BG Wealth Sharing 的投資人面臨哪些提款費用？
尋求提款的投資人需繳納約 20% 的帳戶價值作為處理費，並被說明為防止套利與防制洗錢的措施。BG Wealth 之後又要求每位投資者的帳戶價值再繳 12%，且該款項與稅務及帳戶轉帳費用相關。
哪些州對 BG Wealth Sharing 採取了行動？
德州、華盛頓州與夏威夷州針對 BG Wealth Sharing 或其關聯實體展開正式州級證券行動。猶他州與阿拉斯加州也發布了與 BG Wealth Sharing 及 DSJ Exchange 相關的投資人警示，但這些警示並非正式停止及禁止令。
