泰國特別調查局（DSI）對中國商人王益成發出逮捕令，於十一月指控他涉嫌協助運營一個透過非法加密貨幣挖礦來洗錢的網絡，該網絡清洗詐騙和線上賭博所得，罪名包括盜竊和違反《電腦犯罪法》。DSI發言人沃拉南·斯里蘭警少校週二宣布，該網絡非法竊取價值約2800萬美元的電力，是該機構近年來處理的最大案件之一。DSI表示王益成已逃離泰國，正在與國際同行協調追緝。DSI指出王益成曾是泰中貿易協會的前領導人，是該行動背後的中國投資者中的關鍵人物，並表示跨國有組織犯罪集團利用非法加密貨幣挖礦來產生收入、洗錢並推動科技犯罪網絡。此逮捕令是泰國對大多由中國人運營的詐騙集團進行更廣泛打擊的一部分；根據聯合國的資料，這些集團的運作每年經常產生數十億美元。
DSI 指控王益成盜竊及違反《電腦犯罪法》
當局於11月指控王益成犯有盜竊罪和違反《電腦犯罪法》，根據路透社報導，該法涵蓋干擾電腦系統的行為。DSI上週在一份聲明中對四名未具名的中國公民和四名緬甸公民發出逮捕令。泰國當局正在與國際同行協調追捕王益成，據該機構稱他已逃離該國。DSI將王益成列為該行動背後的中國投資者中的關鍵人物。
美國當局於2023年6月從王益成的加密帳戶中扣押50萬美元
美國執法部門已經在另一起數位資產詐騙調查中將王益成列為嫌疑人。2023年6月，美國當局在追蹤資金至麻薩諸塞州一名詐騙受害者後，從王益成名下的帳戶中扣押了約50萬美元的加密貨幣。美國司法部拒絕就泰國的逮捕令發表評論。泰國證交會（SEC）另外提議對加密貨幣公司實施更嚴格的資金規則以打擊洗錢，將審批要求擴大到主要股權背後的投資者。
王益成的錢包在2021年至2022年間從殺豬盤詐騙帳戶收到910萬美元
王益成首次引起國際關注是透過路透社對跨國加密貨幣投資詐騙的調查，該調查發現，在他名下的錢包在2021年至2022年間至少從一個帳戶收到910萬美元，而TRM Labs和其他區塊鏈公司將該帳戶與殺豬盤詐騙聯繫起來。該調查無法確定王益成是否控制該帳戶，或者其他人是否利用他的身份開設帳戶。調查記錄了王益成試圖與泰國政治和執法精英建立關係的行為。殺豬盤詐騙誘騙受害者進行虛假的加密貨幣投資，一家區塊鏈公司將部分行動與位於緬甸-泰國邊界的工業園區KK Park聯繫起來。一名受害者是71歲的加州男子，他在一名冒充年輕女子的騙子在網上接近他後，損失了270萬美元的畢生積蓄。
泰國加強打擊由中國人運營的詐騙集團
泰國和其他東南亞國家近幾個月加強了對主要由中國人運營的詐騙集團的打擊行動；根據聯合國的資料，這些集團的運作通常由部分由人口販運受害者組成的園區運作，每年產生數十億美元。泰國證交會最近阻止了五家無證經營的主要加密貨幣交易所，這是該更廣泛執法行動的一部分。這項逮捕令發布之際，泰國正在將更嚴格的執法與擴大受監管市場的措施相結合，已批准對持牌平台上的加密貨幣交易收益實行五年稅收減免，並允許比特幣在受監管的衍生品市場上使用。
常見問題
泰國對王益成提出了哪些指控？
當局於11月指控王益成犯有盜竊罪和違反《電腦犯罪法》，根據路透社報導，該法涵蓋干擾電腦系統的行為。DSI對王益成發出了逮捕令，據該機構稱他已逃離該國。
非法加密貨幣挖礦網絡盜取了多少電力？
調查人員發現一個網絡非法竊取價值約2800萬美元的電力，是泰國特別調查局近年來處理的最大案件之一。
王益成與殺豬盤詐騙有何關聯？
路透社調查發現，在王益成名下的錢包在2021年至2022年間至少從一個帳戶收到910萬美元，而TRM Labs和其他區塊鏈公司將該帳戶與殺豬盤詐騙聯繫起來。該調查無法確定王益成是否控制該帳戶，或者其他人是否利用他的身份開設帳戶。
