泰國特別調查廳（DSI）於 6 月 16 日突擊搜查 24 處地點，打擊一個疑似外匯詐欺網路，查扣價值數億泰銖的資產。此次行動由網路犯罪調查局（Cyber Crime Investigation Bureau）與泰國央行（Bank of Thailand）共同執行，鎖定被指涉嫌運作未經授權的外匯投資計畫的經紀商與個人，涉及 QRS Global、HFM GOFX 與 Etherwealth。當局表示，這些企業疑似未經授權向泰國居民招攬投資，並使用離岸公司架構以規避在地監理。泰國央行確認，本案涉及的任何外匯業者均未獲授權可在泰國提供外匯交易服務。此執法行動反映泰國持續的監理努力，旨在處理在境內行銷服務、但仍不受當地發照架構管轄的離岸外匯業者。
泰國 DSI 於 6 月 16 日突擊搜查中查扣 200 萬美元現金及奢侈品
6 月 16 日行動涵蓋曼谷、巴吞他尼（Pathum Thani）、北欖府（Samut Prakan）與暖武里府（Samut Sakhon）等地的 24 處地點。當局搜查了 15 家公司與 9 處與被調查人士相關的住宅物業。調查人員查扣了 65.27 百萬泰銖現金、5 輛奢侈車、15 輛乘用車、4 輛機車、金條與金飾、鑽石與黃金珠寶、超過 40 個奢侈手提包、113 只手錶、12 公斤銀條、約價值 600,000 泰銖的外幣、55 台電腦、30 支手機、2 台平板、4 個加密貨幣硬體錢包，以及與該網路營運架構相關的文件。依目前匯率計算，僅查扣的現金就超過 200 萬美元。回收的數位資產中，包含被認為可能藏有加密貨幣（包括 Bitcoin 與 USDT）的硬體錢包。調查人員未披露任何可能與錢包相關的加密貨幣持有價值。
當局指稱 引介經紀返利模式推動交易活動
當局將該商業模式描述為高度依賴引介經紀商（introducing brokers）。引介經紀商並非從投資績效獲得報酬，據稱其收取的是依據由被引介客戶產生的交易活動計算的返利。客戶交易次數越多，引介經紀商獲得的報酬就越多。調查人員表示，這種結構造成了鼓勵高頻交易的誘因，不論投資人是否獲利。官員指出，此次調查中涉及的許多經紀商註冊於離岸司法轄區，包括聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）、塞席爾（Seychelles）、開曼群島（Cayman Islands）以及其他國際金融中心。使用離岸實體可能讓在發生爭議時的追償行動更困難，尤其當客戶嘗試針對在泰國境外運作的外國法律實體提出主張時。特別調查廳表示，部分人士疑似參與推廣投資機會、成立公司、處理付款，或協助被調查企業的營運架構。調查人員也表示，他們辨識出該行動與多位公眾人物、網路影響者、娛樂人士，以及與提供該網路付款處理服務的公司相關之人士之間存在連結。
調查人員發現可能的交易系統操縱證據
根據特別調查廳的說法，調查人員發現了可能操縱交易條件的證據。官員提到，曾出現價格調整、成交延遲、訂單鎖定，以及投資人使用的交易系統內的中斷等跡象。當局表示，技術專家正在進行額外的鑑識檢查，以判定這些發現是否顯示為了刻意不利於客戶而設計的故意操縱。此類指控特別具有重大意義，因為涉及離岸外匯經紀商的許多爭議，往往圍繞著執行問題、報價差異、延遲出金與平台效能等主張。本案仍在進行中，當局尚未就這些技術證據宣布正式指控。
泰國當局列出可能違反的五項法規
特別調查廳表示，此次行動中查出的活動可能違反多部泰國法律。潛在違規包括違反《詐欺性公共借貸法》（Fraudulent Public Lending Act）、《證券與交易法》（Securities and Exchange Act）、《衍生性商品交易法》（Derivatives Trading Act）、《電腦犯罪法》（Computer Crime Act），以及《刑法》中與公共詐欺相關的條款。當局正在追查金流並蒐集更多證據，以辨識參與該行動的所有個人與實體。預期調查將聚焦於經紀商、引介經紀商、付款處理方、推廣者，以及與所指控計畫相關的離岸實體之間的資金流向。
DSI 向投資人發出未授權外匯操作警告
在突擊搜查之後，泰國當局向正在考慮外匯與線上交易機會的投資人發出警示。特別調查廳指出，外匯交易以及某些形式的貴金屬交易，需取得相關主管機關的授權。官員警告稱，部分業者試圖更改其業務描述或改推替代性產品，以規避監管限制，同時仍持續向公眾招攬投資。當局敦促投資人於匯入資金前，直接向主管機關核實是否具有許可資格，並在評估透過社群媒體、研討會、影響者或生活方式行銷活動所推廣的投資機會時保持審慎。特別調查廳表示，若受害者認為其損失與本案相關，隨著調查持續進行，可聯繫其科技與資訊犯罪處（Technology and Information Crime Division）。
常見問題
泰國特別調查廳在 6 月 16 日外匯詐欺突擊搜查中查扣了什麼？
當局查扣了 65.27 百萬泰銖現金（超過 200 萬美元）、5 輛奢侈車、15 輛乘用車、4 輛機車、金條與飾品、鑽石與黃金珠寶、超過 40 個奢侈手提包、113 只手錶、12 公斤銀條、約價值 600,000 泰銖的外幣、55 台電腦、30 支手機、2 台平板、4 個加密貨幣硬體錢包，以及與該網路營運架構相關的文件。
泰國執法行動鎖定了哪些外匯品牌？
6 月 16 日的突擊搜查源於涉及 QRS Global、HFM GOFX 與 Etherwealth 的投訴。泰國央行確認，本案涉及的任何外匯業者均未獲授權可在泰國提供外匯交易服務。
泰國當局在外匯詐欺調查中辨識出哪些潛在違規？
特別調查廳表示，這些活動可能違反《詐欺性公共借貸法》（Fraudulent Public Lending Act）、《證券與交易法》（Securities and Exchange Act）、《衍生性商品交易法》（Derivatives Trading Act）、《電腦犯罪法》（Computer Crime Act），以及《刑法》中與公共詐欺相關的條款。當局正在追查金流並蒐集更多證據，以辨識所有涉案個人與實體。
