英國對加密貨幣市場Xinbi實施制裁，打擊東南亞詐騙中心

簡要

• 英國已制裁加密貨幣市場Xinbi，該平台為詐騙中心提供服務，包括銷售被盜的個人資料和衛星設備。
• 制裁還針對#8公園，該地被認為是柬埔寨最大的詐騙集團，擁有可容納2萬名被販運工人的能力。
• 此舉是在英國對Prince集團的早期行動之後，該行動導致超過10億英鎊的資產凍結和數百個詐騙中心的關閉。

英國政府已對Xinbi實施制裁，該平台被描述為“東南亞最大的非法市場之一”，其角色是向全球受害者詐騙的詐騙中心提供加密貨幣相關服務，同時剝削被販運的工人。 根據政府公告，Xinbi提供的服務包括銷售被盜的個人資料，這些資料可用於針對詐騙受害者，以及用於聯繫受害者的衛星網路設備。英國表示，其制裁將使該平台與合法加密貨幣生態系統隔離，影響其發送和接收加密貨幣交易的能力。 歐洲、北美和海外領土事務部長史蒂芬·道蒂（Stephen Doughty）表示，這些制裁傳達了一個“明確的信息”，即英國不會容忍針對英國受害者的詐騙中心，或“在這些詐騙中心中犯下的可怕人權侵害行為”。

制裁還針對Legend Innovation有限公司，該公司是#8公園的運營商——一個最近被確認的詐騙集團，與Prince集團有關，被認為是柬埔寨最大的詐騙集團，能容納2萬名被販運工人。Legend Innovation的董事鄺索林（Eang Soklim）也被制裁，還有包括德李（Thet Li）在內的個人，他被描述為陳志（Chen Zhi）的關鍵副手，管理Prince集團的國際金融網絡。 此行動是在去年由美國和英國聯合制裁Prince集團及其董事長陳志之後發出的，英國政府表示，這些制裁引發了該地區的調查和逮捕，並凍結和沒收了價值超過10億英鎊的資產。  東南亞的詐騙網絡 東南亞已成為由跨國犯罪網絡運營的詐騙集團的熱點，國際刑警組織去年11月將其升格為全球威脅。

這些詐騙集團經常依賴人口販運和強迫勞動，國際特赦組織今年早些時候警告稱，柬埔寨詐騙集團的大規模逃脫已造成“人道危機”。 針對加密貨幣支持的詐騙行動的全球反擊措施包括台灣起訴62人，涉及洗錢3.39億美元的柬埔寨詐騙集團，2025年11月啟動的跨機構美國“詐騙中心打擊部隊”，已經查獲約5.8億美元的加密貨幣凍結和沒收，以及由美國特勤局、英國和加拿大聯合展開的“大西洋行動”，專門打擊加密貨幣詐騙。