根據美國司法部（DOJ）於 4 月 30 日公告，由杜拜警方主導、美國聯邦調查局（FBI）和中國公安部共同參與的國際聯合行動，在上週搗毀至少 9 個加密貨幣詐騙中心，合計逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控。
美國司法部公告：逮捕人數與起訴詳情
（來源：美國司法部）
根據美國司法部 4 月 30 日公告，6 名被起訴者被指控為三家不同公司工作，這些公司經營詐騙中心、推廣虛假加密貨幣投資平台，並欺騙受害者存入資金；其中 4 名被告已受審，另有 2 名同謀目前在逃。
美國司法部公告引述美國助理司法部長安德魯·泰森·杜瓦（Andrew Tyson DuVall）表示：「在當今社會，欺詐行為沒有國界，打擊和消除欺詐行為的執法活動也同樣沒有國界。」
FBI 聖地牙哥外勤辦事處特工處長馬克·雷米利特（Mark Remilette）在公告中表示：「今天的起訴表明，無論這些詐騙中心設在哪裡，聯邦調查局都有決心查明、擾亂和摧毀這些欺騙美國人的全球詐騙中心。」
FBI 本月稍早發布的報告指出，2025 年美國人因加密貨幣及 AI 相關詐騙造成的損失超過 110 億美元，投資詐騙被認定為最具破壞性的詐騙類型。
歐洲刑警組織同日行動：阿爾巴尼亞三個詐騙中心被搗毀
同日，歐洲刑警組織（Europol）宣布，在奧地利和阿爾巴尼亞當局及歐洲司法組織（Eurojust）的支持下，於阿爾巴尼亞首都地拉那搗毀三個詐騙中心，逮捕 10 人。
根據 Europol 4 月 30 日公告，涉案犯罪網絡涉及約 450 名員工，分設客戶獲取、客戶服務、管理、財務、IT 及人力資源等部門；估計造成的損失超過 5,000 萬歐元（約 5,800 萬美元），受害者遍及全球。Europol 表示，受害者被社交媒體上宣傳的「看似合法的線上投資平台」吸引，註冊後被分配虛假經紀人並被施壓進行投資。
常見問題
此次聯合行動由哪些執法機構參與？
根據 DOJ 4 月 30 日公告，行動由杜拜警方主導，FBI 及中國公安部共同參與；另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。Europol 在獨立行動中搗毀阿爾巴尼亞詐騙中心，由奧地利和阿爾巴尼亞當局配合。
6 名被起訴者面臨哪些指控？
根據 DOJ 4 月 30 日公告，6 名被告在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控，若罪名成立，每項罪名最高可判處 20 年監禁及巨額罰款；其中 4 名已受審，另有 2 名同謀目前在逃。
歐洲刑警組織阿爾巴尼亞行動的規模為何？
根據 Europol 4 月 30 日公告，阿爾巴尼亞地拉那行動搗毀 3 個詐騙中心，逮捕 10 人；涉案犯罪網絡約有 450 名員工，估計造成全球損失逾 5,000 萬歐元（約 5,800 萬美元）。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
SWEAT Protocol 漏洞攻擊已受控，使用者餘額已恢復
SWEAT 協議在週三於約 13:36 UTC 成功遏制了一起數百萬美元規模的攻擊事件，根據 SWEAT 團隊在一份由 SWEAT 團隊分享的事後駭客事件簡報中所述，該團隊確認所有外部帳戶餘額已被完全恢復，且作業已回歸正常
Crypto Frontier4分鐘前
FBI 領軍跨國掃蕩殺豬盤：杜拜逮 275 人、4 人在美起訴
美國 FBI、DOJ 主導跨國行動，杜拜警方逮捕275人、泰國逮1人，美國加州南區對4名涉案嫌犯提起電匯詐欺與洗錢指控。三大集團Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company以「殺豬盤」結合假投資平台牟利，跨境協作防損至今達5.62億美元。未來焦點在資產追蹤與被害人追回資金。
鏈新聞abmedia18分鐘前
美財長貝森特：扣押近 5 億美元伊朗加密資產，施壓外國切斷聯繫
根據福克斯商業頻道（Fox Business）於 4 月 30 日報道，美國財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）在 Kudlow 節目中表示，美國已扣押近 5 億美元的伊朗加密貨幣資產，作為「經濟狂怒行動」的一部分。貝森特表示，此次行動旨在凍結銀行帳戶、扣押資產並向外國政府施壓以切斷與伊朗的聯繫。
Market Whisper1小時前
美國法院在 $470M 加密洗錢案件中判處法國籍國民 8 年有期徒刑
美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，罪名是協助洗錢超過 4.7 億美元，透過一家未獲許可的加密貨幣交易所。檢察官表示，該網路使用美國銀行、殼公司和加密貨幣帳戶，將犯罪所得轉移至海外。
重點整理：
Coinpedia2小時前
FIU 在與 Dunamu 的爭議案中就為期 3 個月的營業停權提出上訴，但首審敗訴
根據法院紀錄，南韓的金融情報分析院（FIU）於 4 月 30 日就首審裁決提出上訴。該裁決推翻了首爾行政法院先前對 Dunamu 所施加為期三個月的營業停職。法院在 4 月 9 日裁定，FIU 的
GateNews2小時前
加州 22 歲男子替加密詐騙集團洗錢，判 70 個月聯邦監禁
據《洛杉磯時報》於 4 月 30 日報道，來自加州紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman，由華盛頓特區聯邦地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 判處 70 個月聯邦監禁及三年監管釋放；Tangeman 於 2025 年 12 月認罪，承認為加密詐騙集團洗錢 350 萬美元。
Market Whisper2小時前
