區塊鏈調查員 ZachXBT 於 6 月 13 日宣布，他正在拒絕來自加拿大加密詐欺受害者的所有請求，原因是加拿大當局在執法與資產扣押方面屢屢失敗。他稱多倫多是全球前 5 名的網路犯罪樞紐，並表示加拿大政府機構可能比印度或奈及利亞的機構更不盡責。該聲明凸顯了區塊鏈證據能力與受害者資金追回所需的線下執法機制之間存在落差。
ZachXBT 點出兩個被忽視的案例例子
ZachXBT 於 6 月 13 日的一系列貼文中提出相關評論，主張加拿大當局向來未能對詐欺犯進行起訴，或為詐欺受害者扣押已凍結的資產。他寫道，加拿大主流媒體不敢報導多倫多如何成長為全球前 5 名的網路犯罪者樞紐，並且執法部門也未能為其詐欺受害者起訴或扣押已凍結的資產，同時他表示自己不得不開始拒絕來自加拿大的所有受害者。
他舉出兩個案例來支持其說法。第一，他說加拿大執法部門忽視了一份關於某威脅行為者正在運作釣魚詐騙的報告，該行為者如今向公司勒索數百萬美元。第二，他描述了一個情況：當局沒有依照他提供的證據採取行動，他表示自己針對第一個例子的證據，與在另外兩個司法管轄區成功起訴威脅行為者時使用的證據屬於相同類型。
ZachXBT 在貼文中未點名具體的威脅行為者，理由是仍在進行中的事項具有敏感性，但他指出問題出在意願與能力，而非證據本身。
調查員先前的工作鎖定交易所與律所
這些說法符合 ZachXBT 更廣泛的行動。他因對交易所、律所與他指控用來掩護或忽視不法資金的監管機構施壓而建立了聲譽。上個月，Bitcoin.com News 報導了他的調查，指控 Kucoin 迴避德國調查人員，掩護價值 1,300 萬美元的被竊加密資產；以及他揭露一間美國律所竊取 7,100 萬美元凍結資金、該資金與北韓 Lazarus Group 有關。他也曾發表關於一條北韓支付管道的外洩資料，該管道將加密資產轉入法幣。
加拿大近期已記錄一連串高關注的網路犯罪案件。多倫多警方宣布其在一項簡訊群發詐欺調查中出現「前所未有的逮捕」，這也是該國已知首次使用「簡訊群發器（SMS blaster）」的裝置偽裝技術。加拿大皇家騎警（RCMP）也宣稱已瓦解了規模龐大的詐欺作業，受害者達數千人。加拿大網路安全中心（Canadian Centre for Cyber Security）的 2025-2026 年全國網路威脅評估（National Cyber Threat Assessment for 2025-2026）已將詐欺與勒索軟體列為對加拿大人的威脅正在升高。
受害者若無提起訴訟，將面臨追回障礙
ZachXBT 拒絕受理加拿大案件，意味著在該司法管轄區遭欺騙的受害者即使擁有明確的區塊鏈證據，仍可能更難找到追回資金的途徑。區塊鏈分析能以異常精準的方式辨識嫌疑人並追溯被竊資金，但要追回仍取決於線下世界的法院、警方以及資產凍結權力。沒有後續跟進，即使證據再無懈可擊，也可能停滯不前。
ZachXBT 先前曾使用點名與公開證據的手法，推動交易所與公司採取行動。這種公開壓力的技巧是否會促使加拿大當局回應，仍有待觀察。
FAQ
ZachXBT 在 6 月 13 日宣布了什麼？
ZachXBT 於 6 月 13 日宣布，他正在拒絕來自加拿大加密詐欺受害者的所有請求，理由是加拿大當局執法與資產扣押能力薄弱。
為什麼 ZachXBT 把加拿大機構拿去和印度或奈及利亞相比？
ZachXBT 表示，加拿大政府機構可能比印度或奈及利亞的機構更不盡責。他認為，儘管加拿大當局在收到證據後，仍未能對詐欺受害者的加害者進行起訴或扣押已凍結資產。
ZachXBT 提到的兩個案例例子是什麼？
ZachXBT 提到兩個案例：加拿大執法部門忽視了一份關於某威脅行為者正在運作釣魚詐騙、如今以數百萬美元向公司勒索的報告；以及當局沒有依照他提供的證據採取行動，而該證據屬於與在另外兩個司法管轄區成功起訴威脅行為者所使用的同一類型證據。
