تقوم شركة Chainalysis برسم مسار منصة العملات المستقرة الإيرانية خلف تجميد $344M USDT

كشف تجميد USDT بقيمة $344 مليون عن كيفية توجيه الأموال المرتبطة بإيران عبر شبكات العملات المستقرة. حللت Chainalysis النشاط عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبروتوكولات DeFi المرتبطة بعناوين مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني.

النتائج الرئيسية:

• كشف تجميد $344M USDT عن خط أنابيب تشفيري متعدد الخطوات عبر شبكات مرتبطة بإيران.
• تتبعت Chainalysis نشاط المحافظ المرتبط بشبكة المصرف المركزي الإيراني.
• تبقى العملات المستقرة في قلب الشبكات المرتبطة بإيران باستخدام الوسطاء وDeFi والجهات الوسيطة.

تدقيق أشد يطال تدفقات العملات المستقرة المرتبطة بإيران تحت طائلة العقوبات

يتصاعد تطبيق العقوبات المرتبطة بنشاط إيران المشفر بعد أن سلط تجميد كبير للعملة المستقرة الضوء على كيفية توجيه هذه الشبكات للأموال عبر الوسطاء والمحافظ الوسيطة وبنية DeFi التحتية. قالت Chainalysis في منشور مدونة بتاريخ 27 أبريل إن تحليل مصادرة تبلغ $344 مليون USDT جرى داخل تدفق أوسع من المعاملات التي تشمل الوسطاء والمحافظ الوسيطة والتوجيه على السلسلة. تزامنت العملية مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بإضافة عنوانين تشفيريين مرتبطين بالمصرف المركزي الإيراني إلى قائمة عقوباته.

تم تجميد المحافظتين في 23 أبريل ثم ظهرت لاحقًا ضمن التعيينات المحدَّثة لدى OFAC. ربطت Chainalysis العناوين بنشاط يتضمن بورصات إيرانية ومحافظ وسيطة تتفاعل مع حسابات مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. كانت أرصدتها متوافقة مع $344 مليون USDT المجمدة عبر تنسيق بين Tether والسلطات الأمريكية. فصلت شركة تحليلات البلوك تشين:

“توفر شبكات الأصول الرقمية في إيران البنية التحتية المالية الحاسمة اللازمة لغسل مليارات الدولارات الناتجة عن سفن هذه الأسطولّ الظليمة وإعادتها إلى قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) والمنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران عبر المنطقة.”

يربط التوقيت بين تجميد المحافظ والتوجيه عبر جهات وسيطة وتعيينات العقوبات ضمن صورة إنفاذ واحدة.

شبكات الوسطاء وتوجيه DeFi ومخاطر مضيق هرمز تتوسع مع التعرض للعملات المشفرة المرتبط بإيران

وصفت Chainalysis أيضًا نشاطًا سابقًا للعملات المستقرة مرتبطًا بشبكات مرتبطة بإيران. في أواخر 2025، نشر Babak Morteza Zanjani، وهو فرد يخضع للعقوبات، وثائق مسربة تضمنت عناوين عملات مشفرة قال إنها مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني. قالت الشركة إن تلك المواد تشير إلى أن وسيطًا ساعد النظام على شراء العملات المستقرة باستخدام العملة الورقية. وكان لذلك الوسيط تعرض لـ Alireza Derakhshan، الذي نسّق أكثر من $100 مليون عملية شراء للعملات المشفرة مرتبطة ببيع النفط الإيراني بين 2023 و2025. رسمت Chainalysis مخطط تدفق للمعاملات حيث انتقلت الأموال من الوسطاء إلى العملات المستقرة، عبر محافظ وسيطة، ثم عبر الجسور وبروتوكولات DeFi، قبل أن تعود إلى قنوات تشفير إيرانية، وكيانات مرتبطة بـ قوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)-.

تشير التحليلات أيضًا إلى مخاطر امتثال جديدة بشأن مضيق هرمز. أفادت إيران بأنها جمعت مدفوعات رسوم من السفن التجارية، بينما يُزعم أن المحتالين استهدفوا شركات الشحن التي تحاول الامتثال لهذه المطالب. دفعت بعض الشركات لأطراف احتيالية ثم واجهتها لاحقًا سفن بحرية تابعة لـ IRGC بعد ألا تتلقى السلطات الإيرانية الأموال. لا تزال طرق الدفع قيد التحقيق، لكن قالت Chainalysis إن استخدام العملات المستقرة سيتناسب مع نشاط إيراني جديد على السلسلة إذا تم تأكيد ذلك. لاحظت Chainalysis:

“تم غسل أموال المصرف المركزي الإيراني عبر عدة بروتوكولات جسر وDeFi قبل تدويرها مرة أخرى إلى النظام الإيكولوجي الرئيسي للعملات المشفرة في إيران.”

توضح التحليلات كيف تشكل هذه المعاملات مسارًا مستمرًا وقابلًا للتتبع يربط بين مصادر التمويل وطبقات التوجيه والكيانات الخاضعة للعقوبات.