المدعون العامون الصينيون يطالبون بإجراء تحقيقات أكثر صرامة بشأن غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية

نشر مدّعون صينيون حججًا على موقع «النيابة العامة الشعبية العليا» يطالبون بإجراء تحقيقات أكثر استباقية في غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، قائلين إن تكنولوجيا الأصول الرقمية تحركت بوتيرة أسرع من الإطار القانوني والتحقيقي الحالي في البلاد. وأشار المدّعون إلى أن الخصائص اللامركزية والمجهولة والعبور عبر الحدود للعملات الافتراضية تخلق قنوات جديدة للغسل رغم أنها تحسّن كفاءة المعاملات. تحظر الصين بالفعل تداول العملات المشفرة والخدمات المرتبطة بها، لكن تركيز الإنفاذ يتحول من حظر التداول إلى تحديد وإثبات عمليات غسل الأموال عند انتقال الأصول الرقمية عبر أدوات الخصوصية والواجهات اللامركزية والمحافظ المجهولة.

يحدد المدّعون خلطات (Mixers) و«عملات الخصوصية» كمؤشرات على الغسل

ذكر المدّعون أن خلطات العملات المشفرة (Mixers) و«عملات الخصوصية» ينبغي اعتبارها مؤشرات يرجح معها وقوع نشاط غسل أموال. وجادلوا بأن الأشخاص الذين يستخدمون تلك الأدوات يجب افتراض نيتهم غسل الأموال في ظروف محددة تثير الشبهات. صُممت الخلطات لإخفاء آثار المعاملات عبر تجميع الأموال وإعادة توزيعها، بينما تُبنى عملات الخصوصية لإخفاء تفاصيل مثل المُرسل أو المُستلم أو مبلغ المعاملة.

حدّد المدّعون أيضًا علامات إنذار إضافية تشمل التحرك السريع لكميات كبيرة من العملات المشفرة في ظروف مثيرة للريبة، وعمليات تحويل متكررة ذات قيمة مرتفعة عبر محافظ مجهولة غير مبررة. من شأن هذه المؤشرات أن تمنح المحققين أساسًا أوسع للتعامل مع سلوك تشفيري معين بوصفه دليلاً على الغسل وليس مجرد نشاط معاملات محايد. وسينقل النهج مزيدًا من عبء الإثبات إلى المشتبه بهم ومقدمي الخدمات، وقد تصبح البنية التحتية المعززة للخصوصية جزءًا من ملف القضية فيما يتعلق بالنية الإجرامية.

التبادلات اللامركزية تطرح تحديات للتحقيق

سلّط المدّعون الضوء على التبادلات اللامركزية باعتبارها تحديًا يواجه المحققين. وعلى عكس المنصات المركزية، قد لا تحتفظ الواجهات اللامركزية بحسابات العملاء بالطريقة التقليدية أو توفر وصولًا سهلاً إلى سجلات المعاملات ومعلومات الهوية وملفات الامتثال الداخلية. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تتبع الأدلة وجمعها، خصوصًا عندما تنتقل الأصول عبر سلاسل مختلفة أو عبر عدة محافظ.

بالنسبة للتبادلات ومقدمي خدمات العملات المشفرة، فإن أي صلة بخلطات (Mixers) أو عملات خصوصية أو محافظ مجهولة أو تدفقات عالية القيمة غير مبررة من المرجح أن تواجه تدقيقًا أشد في التحقيقات المرتبطة بالصين. وحتى الشركات التي تعمل خارج البر الرئيسي للصين قد تتعرض للمساءلة إذا كانت الأموال أو المستخدمون أو الأطراف المقابلة مرتبطين بإجراءات إنفاذ صينية. كما يؤثر النهج في تدفقات العملات المستقرة والدفعات المشفرة عبر الحدود، بما يعكس قلق الصين من دوران القيمة عبر الحدود وانتقال الأصول الرقمية خارج قنوات الخدمات المصرفية التقليدية.

موقف الإنفاذ الصيني يؤثر في السوق المشفر العالمي

يظل سوق العملات المشفرة المحلي في الصين شديد التقييد، لكن المستخدمين الصينيين والتبادلات الخارجية وشبكات العملات المستقرة وقنوات الدفع عبر الحدود تستمر في التقاطع مع أسواق الأصول الرقمية. عندما يعرّف المدّعون الخصوصية أدوات كمؤشرات على الغسل، فقد يؤثر ذلك على التحقيقات وحالات تجميد الأصول وطلبات التعاون التي تشمل شركات خارج البلاد.

تضيف المواقف القضائية ضغطًا دوليًا متزايدًا حول الخلطات و«عملات الخصوصية»، وهي موضوعات كانت محور إجراءات إنفاذ ونزاعات قضائية في ولايات قضائية كبرى أخرى. وبالنسبة لاعتماد العملات المشفرة من المؤسسات، فمن المتوقع أن تواجه مديري الأصول والتبادلات والجهات الحافظة وشركات الدفع مزيدًا من الأسئلة حول كيفية قيامها بفرز التعرض لخلطات (Mixers)، والتعامل مع معاملات عملات الخصوصية، وتوثيق سلوك المحافظ المشبوه.

الأسئلة الشائعة

ماذا أعلن المدّعون الصينيون بشأن التحقيقات في العملات المشفرة؟

نشر مدّعون صينيون حججًا على موقع «النيابة العامة الشعبية العليا» يطالبون بإجراء تحقيقات أكثر استباقية في غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، قائلين إن تكنولوجيا الأصول الرقمية تحركت بوتيرة أسرع من الإطار القانوني والتحقيقي الحالي في البلاد.

لماذا تُعدّ الخلطات (Mixers) و«عملات الخصوصية» مؤشرات على الغسل؟

ذكر المدّعون أن خلطات العملات المشفرة (Mixers) و«عملات الخصوصية» ينبغي التعامل معها كمؤشرات لنشاط غسل الأموال لأن الخلطات تُخفي آثار المعاملات عبر تجميع الأموال وإعادة توزيعها، بينما تُخفي عملات الخصوصية تفاصيل مثل المُرسل أو المُستلم أو مبلغ المعاملة، مما يصعب جمع الأدلة التقليدية.