أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 يونيو أن هيئة محلفين اتحادية أدانت دانييل شارترواو، 53 عامًا، وهو كان يعمل سابقًا في ساوث ليك تاهو ونيويورك ولودي، كاليفورنيا، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام ربطته بمخططات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة والاستثمار، شملت شركتَي Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC، وقد كلفت المستثمرين قرابة 1 مليون دولار. عرض المدعون أدلة على أن شارترواو نفّذ المخططات خلال الفترة من مارس 2021 إلى فبراير 2022، عبر تقديم وعود كاذبة بعوائد مرتفعة دون أي مخاطر، باستخدام أسماء مستعارة منها "Leonard" و"Leon"، كما اختلس أموال المستثمرين لاستخدامها شخصيًا. جاءت الإدانة بعد محاكمة أظهرت فيها الأدلة أن شارترواو أخفى هويته بسبب إدانة سابقة بالاحتيال، بينما كان يوجّه العمليات عبر عدة شركات ويضلل المستثمرين عبر كشوف حسابات مُفبركة ووصفًا متغيرًا للأعمال.
أدلة المحاكمة تُظهر أن شارترواو نفّذ المخططات باستخدام أسماء مستعارة ووعود كاذبة
قدّم المدعون دعوى مبنية على وعود كاذبة ومشاريع وهمية وأموال مستثمرين لم تُستخدم أبدًا كما زُعم. كان شارترواو وشريك له يسيطران على عدة شركات، وتواصلا مع المستثمرين عبر المكالمات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وMicrosoft Teams وZoom خلال فترة المخطط.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية: "كانت Crypto-Pal شركة للتداول في العملات المشفرة عبر الويب تضمن عوائد مرتفعة دون أي مخاطر." وأضافت وزارة العدل: "وفي مراحل مختلفة، ادّعى شارترواو أيضًا أن TDA Global كانت تعمل في تزويد وقود الطائرات لشركات الطيران، أو أنها تدير منصة تداول عملات مشفرة خاصة بها."
أظهرت أدلة المحاكمة أن شارترواو وجّه العمليات بينما كان يستخدم أسماء مستعارة منها "Leonard" و"Leon". وقال للشركاء إن عليه إخفاء هويته بسبب إدانة سابقة بالاحتيال، رغم أن كثيرًا من المستثمرين علموا لاحقًا أن شارترواو كان يسيطر على الشركات وحساباتها. تغيرت عروض المستثمرين بين خطوط أعمال مختلفة؛ إذ تم الترويج لـ Crypto-Pal باعتبارها عملية تداول عملات مشفرة، بينما وصفت TDA Global في أوقات مختلفة كمورّد وقود طائرات لشركات الطيران أو كمنصة منفصلة لتداول العملات المشفرة.
أصبحت السجلات المصرفية المحورَ في قضية الحكومة. وعلى الرغم من أن شارترواو لم يكن موقّعًا على حساب البنك التجاري لـ Crypto-Pal، فقد أظهرت الأدلة أنه كان يصل إلى الحساب مرارًا لسحب النقد وإجراء مشتريات وتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات كان يسيطر عليها شخصيًا. دخلت الضحايا في المخططات عبر علاقات شخصية ومهنية، بما في ذلك إحالات من الأصدقاء أو أفراد العائلة. وصف المدعون كشوف حسابات مُفبركة ووعودًا كاذبة بالنمو وتكرار التحريفات التي أقنعت المستثمرين بإرسال نقد إضافي أو عملات مشفرة.
وعندما طلب المستثمرون أموالهم أو تساءلوا عن التأخيرات، قدم شارترواو أعذارًا، ونقل المسؤولية، وتوقف عن التواصل، بينما لم يحصل الضحايا على عوائد ولا سداد لأصل أموالهم.
وزارة العدل تُعلن عقوبات نظامية قصوى تصل إلى 20 عامًا سجنًا لكل تهمة
أشارت وزارة العدل إلى: "يواجه شارترواو عقوبة نظامية قصوى قدرها 20 عامًا في السجن وغرامة 250,000 دولار لكل تهمة." لم تُعلن وزارة العدل في بيانها عن موعد النطق بالحكم.
أسئلة وأجوبة
ماذا فعل دانييل شارترواو الذي أدى إلى إدانته؟
أُدين دانييل شارترواو بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، لقيامه بتشغيل مخططات احتيال بالعملات المشفرة والاستثمار عبر Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC من مارس 2021 إلى فبراير 2022. وقدّم المدعون أدلة على أنه قدم وعودًا كاذبة بعوائد مرتفعة دون مخاطر، واستخدم أسماء مستعارة منها "Leonard" و"Leon" لإخفاء هويته، كما اختلس قرابة 1 مليون دولار من أموال المستثمرين عبر الوصول إلى حسابات بنكية للشركات دون تفويض وتحويل الأموال إلى حسابات كان يسيطر عليها شخصيًا.
ما العقوبات التي يواجهها دانييل شارترواو بعد إدانته؟
وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية في 18 يونيو، يواجه دانييل شارترواو عقوبة نظامية قصوى قدرها 20 عامًا في السجن وغرامة 250,000 دولار لكل تهمة من تهم الإدانة. لم يُعلن عن موعد النطق بالحكم في بيان وزارة العدل.
