دانيل تشارتروا حكم عليه بالإدانة في مخطط احتيال متعلق بالعملات المشفرة تكبّد مستثمرون ما يقرب من 1 مليون دولار

2026-06-20 00:43:11

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، في 18 يونيو، أدانت هيئة محلفين فيدرالية دانيال شارترواو، البالغ من العمر 53 عاماً، بتهم تتعلق بمخططات احتيال في مجال العملات المشفرة شملت Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC، وسببت خسائر للمستثمرين بلغت قرابة مليون دولار أمريكي. ضَمن شارترواو ومساعدوه تحقيق عوائد مرتفعة دون أي مخاطر عبر منصات تداول مزيفة تعمل من مارس 2021 إلى فبراير 2022. أظهرت الأدلة أنه استخدم أسماء مستعارة منها "Leonard" و"Leon" لإخفاء هويته، وكرر الوصول إلى حسابات بنكية لسحب مبالغ نقدية وتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات شخصية. لم يحصل الضحايا على أي عوائد أو سداد لرأس مالهم. يواجه شارترواو عقوبة قصوى بموجب القانون تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار عن كل تهمة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 8 س

أخوة من تكساس يعترفون بالذنب بالسرقة المسلحة لممتلكات $8M المشفرة لعائلة من مينيسوتا

منذ 11 س

أخَوان من تكساس يقرّان بالذنب في عملية سرقة عملات رقمية بقيمة 8 ملايين دولار، ويواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عامًا

منذ 14 س

كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

منذ 14 س

أخَوان من تكساس يقرّان بالذنب بالاستيلاء على منزل بالـ $8M Crypto يوم الخميس

06-18 12:21

بيتكوين رودني يعترف بالذنب في عملية احتيال HyperFund بقيمة 1.8 مليار دولار في 17 يونيو

تحليل متعمق