قدمت الهند اتهامات ضد 8 أفراد في عملية احتيال انتحال على Coinbase بقيمة 20 مليون دولار يوم الاثنين

2026-06-16 11:50:12

وفقاً لمديرية إنفاذ القانون في الهند (ED)، قدمت الوكالة يوم الاثنين لائحة اتهام ضد تشيراگ تومار وسبعة آخرين، وذلك في سياق مزاعم تتعلق بمخطط لتزوير منصة Coinbase، استولى على ما يزيد عن 20 مليون دولار من الضحايا. وقد سبق أن حُكم على تومار في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 60 شهراً.

أنشأ المشتبهون مواقع إلكترونية مزورة تتقمص واجهات Coinbase بهدف جمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول للمستخدمين وأكواد المصادقة الثنائية، ثم نقلوا حيازات العملات المشفرة للضحايا إلى محافظ تقع تحت سيطرتهم، وحولوا الأصول عبر معاملات متعددة. وقامت ED بتوقيع حجز احترازي مؤقت على أصول مرتبطة بالمتهمين بقيمة 64.55 كرور روبية (6.8 مليون دولار) خلال تحقيقها.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

ألقت كوريا الجنوبية القبض على 23 شخصًا بتهمة غسل أموال باستخدام USDT، حيث تم تحويل 11.1 مليون دولار عبر 11,300 حساب

منذ 10 س

خسر مستخدم 1.65 مليون دولار بعد التفاعل مع منصة تداول كريبتو مزيفة، ويراقبه Com Feed

منذ 21 س

رجل فرنسي متهم في عملية سطو على العملات المشفرة تظاهر فيها بأنه شرطي، ومحاولة سرقة 20,000 دولار

تحليل متعمق

حُكم على معد ضرائب يبلغ من العمر 74 عاماً بتهمة مخطط بونزي $50M في نيويورك

Crypto Frontierمنذ 2 س

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisperمنذ 6 س

اتهام رجل بارتكاب هجوم باستخدام أداة تشفير ضد عملة كريبتو في نانسي عقب اختراق ووليتيو

Ethan Brooksمنذ 22 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات