اتهام رجل من تينيسي بارتكاب مخطط احتيالي للعملات المشفّرة المزعوم عبر Star Credit Holdings

أعلنت وزارة العدل الجمعة أن مسام م. عابيدي، 47 عامًا، من نولنسفيل بولاية تينيسي، وُجّهت إليه لائحة اتهام تتضمن 11 تهمة فيدرالية، يُزعم فيها أنه شغّل مخطط بونزي للعملات المشفرة عبر شركته Star Credit Holdings خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

يزعم الادعاء أن عابيدي خدع المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة مضمونة وصندوق احتياطي كبير، ثم استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين الأسبق، مع تحويل أكثر من 1.9 مليون دولار إلى نفسه وأفراد عائلته. تعكس لائحة الاتهام استمرار الإنفاذ الفيدرالي ضد مخططات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة التي تضر بالمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية.

يُزعم أن عابيدي شغّل نموذج بونزي تقليدي عبر ادعاءات استثمار كاذبة

يزعم المدعون أن عابيدي استخدم شبكة من الوعود الكاذبة لجذب المستثمرين. ومن بين التحريفات التي يُزعم أنه قدمها: ضمانات بعوائد مرتفعة، وادعاءات بأنه يحافظ على صندوق احتياطي كبير لحماية المستثمرين، وأقاويل بأنه يدير رأسمالًا أكبر بكثير مما كان يسيطر عليه فعليًا. وبدلًا من تحقيق عوائد عبر تداول مشروع، يُزعم أن عابيدي كان يدفع للمستثمرين الأسبق باستخدام الأموال التي يساهم بها المستثمرون الجدد، وهو سِمَة مميزة لبنية مخطط بونزي التقليدي. كما يُزعم أنه ساعد المستثمرين على تأمين قروض شخصية بأسمائهم هم لتحويل أموال إضافية إلى الشركة، وزوّر على الأقل إفادة خطية واحدة يدّعي فيها أن هوية أحد المستثمرين قد سُرقت من أجل الحصول على مثل هذا القرض.

يقول المدعون إن عابيدي حوّل 1.9 مليون دولار وقدّم إقرارات ضريبية كاذبة

يقول المدعون إن عابيدي حوّل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى نفسه وأفراد عائلته. كما أنه لم يبلغ عن دخل ناتج عن العملية في إقراراته الضريبية الفيدرالية. وقال المدعي الأمريكي د. مايكل دونافانت: "مخططات بونزي، والاحتيال في العملات المشفرة، والاحتيال المالي، قد تكون مدمرة للمستثمرين الأفراد، ومؤذية للمؤسسات المالية، وضارة بالخزانة الأمريكية. نثني على شركائنا من الوكالات الفيدرالية للتحقيق المتميز في هذه القضية الفاضحة. وحيثما يقع الاحتيال في المنطقة الغربية من تينيسي، فإن مكتبنا سيكون مستعدًا لتحمّل المسؤولية عن المخالفين."

تتضمن لائحة الاتهام تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال

تتضمن لائحة الاتهام تهم الاحتيال عبر الأسلاك، وتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة، وغسل الأموال. إذا أدين على جميع التهم، فقد يواجه عابيدي عقودًا من السجن الفيدرالي.

الأسئلة الشائعة

ماذا يُزعم أن مسام م. عابيدي فعل عبر Star Credit Holdings؟

يزعم المدعون أن عابيدي شغّل مخطط بونزي للعملات المشفرة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين الأسبق، بينما كان يقدّم وعودًا كاذبة بعوائد مضمونة وصندوق احتياطي كبير.

كم من المال يُزعم أن عابيدي حوّله إلى نفسه وعائلته؟

يقول المدعون إن عابيدي حوّل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى نفسه وأفراد عائلته، ولم يبلغ عن هذا الدخل في إقراراته الضريبية الفيدرالية.

ما التهم التي يواجهها عابيدي في لائحة الاتهام الفيدرالية؟

تتضمن لائحة الاتهام المكوّنة من 11 تهمة اتهامات بالاحتيال عبر الأسلاك، وتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة، وغسل الأموال. وإذا أدين على جميع التهم، فقد يواجه عقودًا من السجن الفيدرالي.