رجل من تينيسي يتهم بـ 11 تهمة للتشغيل المزعوم لمخطط بونزي للعملات المشفرة، 14 يونيو

2026-06-14 06:11:32

بحسب وزارة العدل الأمريكية عبر Decrypt، تم توجيه لائحة اتهام إلى رجل من ولاية تينيسي في 14 يونيو على 11 تهمة، لتشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة عبر شركته Star Credit Holdings خلال الفترة من 2020 إلى 2024. ويُزعم أنه خدع المستثمرين بملايين الدولارات من خلال وعدهم بعوائد مضمونة، مستخدمًا أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين الأقدم، واستولى على أكثر من 1.9 مليون دولار لاستخدامها الشخصي.

يواجه المتهم تهمًا تشمل الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وفي حال إدانته، قد يواجه عقودًا من السجن الاتحادي.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-13 01:01

وافقَت البرازيل على مشروع قانون لتجميد الأصول المشفرة وزيادة عقوبات الاحتيال السيبراني إلى ما بين 6 و10 سنوات

06-12 21:12

فرقة عمل دولية تُغلق شبكة لغسل أموال للعملات المشفرة بقيمة 390 مليون دولار عبر 11 دولة

06-12 17:26

مواطِن من تينيسي يُحال إلى القضاء على 11 تهمة فيدرالية بسبب مخطط احتيال تشفيري على شكل بونزي، حوّل 1.9 مليون دولار

06-12 04:01

مراهق كندي يُوجَّه إليه الاتهام في مخطط احتيال للعملات المشفرة $13M لتمويل إنفاق فاخر في ميامي

تحليل متعمق

الولايات المتحدة ترفع اتهامات ضد شخصين في عملية تفكيك خدمة غسيل بيتكوين $389M

Ethan Brooks06-13 02:43