22-Jähriger zu 70 Monaten verurteilt wegen $263 Million Krypto-Diebstahl Geldwäsche

Ein kalifornischer Einwohner Evan Tangeman, 22, wurde am Freitag zu 70 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, weil er in seiner Rolle Geldwäsche für einen in mehreren Bundesstaaten operierenden Kryptowährungs-Diebstahlring betrieben hatte, der laut dem U.S. Department of Justice etwa $263 Millionen an digitalen Vermögenswerten aus (Millionen an digitalen Vermögenswerten aus den Opfern gestohlen hatte. Der US-Bezirksrichter Colleen Kollar-Kotelly verhängte das Urteil im District of Columbia. Tangeman aus Newport Beach bekannte sich im Dezember schuldig wegen eines Vorwurfs einer Verschwörung nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations )RICO(-Gesetz und erhielt außerdem drei Jahre überwachte Freilassung.

Rolle und Aktivitäten des Angeklagten

Tangeman, der unter Online-Aliasen operierte, darunter „E“, „Tate“ und „Evan|Exchanger“, gestand, mindestens 3,5 Millionen $ in gestohlene Kryptowährung über einen Bulk-Cash-Converter in Bargeld umgewandelt zu haben. Er habe außerdem, laut Staatsanwälten, falsche Namen verwendet, um Luxusimmobilien für Mitglieder der kriminellen Gruppe anzumieten.

Der U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro aus dem District of Columbia bezeichnete das Vorgehen als eines „auf Gier aufgebaut, so dreist, dass es an Karikaturen grenzt“, unter Verweis auf die Ausgaben in Nachtclubs, Lamborghinis und Rolexes, die durch gestohlene Krypto finanziert worden seien. Pirro stellte fest, Tangeman habe seine Schuld weiter verschärft, indem er nach der Verhaftung mehrerer Mitverschwörer im Jahr 2024 die Vernichtung von Beweismitteln anordnete, ein Verhalten, das sie als „Bewusstsein für Schuld“ beschrieb.

Struktur des kriminellen Unternehmens

Das kriminelle Unternehmen entstand aus Freundschaften, die auf Online-Gaming-Plattformen geschlossen wurden; die Mitglieder waren über ganz Kalifornien, Connecticut, Florida, New York und das Ausland verteilt. Die Gruppe teilte die Arbeit unter Datenbank-Hackern, Organisatoren, Zielidentifikatoren, Anrufern, die sich als Austausch- oder Google-Support-Mitarbeiter ausgaben, und Wohnungs-Einbrechern auf, die laut Staatsanwälten die Hardware-Wallets der Opfer angriffen.

Größter Diebstahl und Sicherstellungen von Vermögenswerten

Der größte bekannte Diebstahl der Gruppe ereignete sich im August 2024, als Mitglieder mehr als 4.100 Bitcoin )BTC$230 von einem einzelnen Opfer in Washington, D.C. abflossen ließen. Die gestohlene Kryptowährung war zum Zeitpunkt des Diebstahls etwa $321 Millionen wert und ist heute zu aktuellen Preisen mehr als Millionen wert.

Bundesbehörden beschlagnahmten laut Gerichtsunterlagen einen Rolls-Royce Ghost aus dem Jahr 2022 und einen Porsche GT3 RS aus Tangemans Zuhause. Die Staatsanwälte erklärten, der Mitangeklagte Malone Lam habe die Anschaffung eines Lamborghini Urus separat für Tangeman arrangiert. Mitglieder der breiteren Gruppe hätten laut dem U.S. Attorney’s Office Mansarden in Los Angeles, den Hamptons und Miami zwischen 40.000 und 80.000 $ pro Monat gemietet.

Mitangeklagte und Stand der Ermittlungen

Mitangeklagte Malone Lam und Jeandiel Serrano wurden im September 2024 verhaftet und angeklagt, nachdem der On-Chain-Ermittler ZachXBT sie öffentlich identifiziert und behauptet hatte, dass die Mitverschwörer Veer Chetal seien.

Tangemans Plädoyer im Dezember fiel mit der Bekanntgabe einer zweiten ergänzenden Anklageschrift zusammen, die drei weitere Angeklagte zu dem Verfahren hinzufügte: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar. Die Untersuchung, die vom FBI Washington Field Office geleitet und von IRS Criminal Investigation durchgeführt und von Assistant U.S. Attorney Will Hart verfolgt wird, ist weiterhin im Gange.