Arkham identifiziert $344M in eingefrorenem USDT, das mit der Zentralbank des Irans auf Tron in Verbindung steht

Laut Arkham hat das Blockchain-Intelligence-Unternehmen kürzlich zwei mit der Zentralbank Irans (Bank Markazi) verbundene Tron-Wallets identifiziert und öffentlich kartiert, die zusammen ungefähr 344 Millionen US-Dollar an eingefrorenem USDT halten. Die Wallets waren zuvor im April von der US-amerikanischen Treasury Department-Behörde Office of Foreign Assets Control sanktioniert worden und wurden mit Aktivitäten in Verbindung gebracht, die den Islamischen Revolutionsgarden-Qods Force und Hisbollah betreffen.

Die eingefrorenen Stablecoin-Mittel wurden von Tether eingeschränkt, nachdem US-Behörden entsprechende Anfragen gestellt hatten. Arkham hat die Wallets in eine durchsuchbare Entitätsseite konsolidiert, um Analysten und Ermittler dabei zu unterstützen, die damit verbundenen Transaktionsströme zu überwachen und die zugehörigen Adressen nachzuverfolgen.