Gate-News-Meldung, 25. April — kolumbianische und US-Behörden haben gemeinsam ein grenzüberschreitendes Netzwerk zur Geldwäsche mit Kryptowährungen zerschlagen, das mit dem Jalisco-New-Generation-Kartell in Mexiko (CJNG) in Verbindung steht. Das Netzwerk hat laut Berichten seit 2023 über $190 Millionen an illegalen Geldern über Krypto-Kanäle transferiert. Die Behörden beschlagnahmten während der Operation mehrere Krypto-Wallets und Bargeld.
Ermittlungen ergaben, dass das Netzwerk ausgefeilte Ausweichstrategien einsetzte, darunter das Aufteilen von Geldern, verteilte Überweisungen auf mehrere Wallets, grenzüberschreitende Geldflüsse und Token-Swaps, um einer Entdeckung zu entgehen.
Die Behörden haben bislang keine Details zu den beteiligten konkreten Kryptowährungen, den verwendeten Handelsplattformen oder der Anzahl der vorgenommenen Festnahmen offengelegt. Die Untersuchung ist weiterhin im Gange.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
22-jähriger kalifornischer Krypto-Geldwäscher zu 70 Monaten wegen $263M -Betrugsprogramm verurteilt
Gate News-Meldung, 25. April — Evan Tangeman, 22, aus Newport Beach, Kalifornien, wurde am 24. April zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er bei der Geldwäsche von $263 Millionen mitwirkte, die durch ein massives Krypto-Betrugsprogramm erlangt wurden. Das US-Bezirksgericht in Washington, D.C., verhängte das Urteil
GateNews13M her
US-Sanktionen gegen iranisch verknüpfte Krypto-Wallets; Tether friert $344M USDT ein in Koordination mit OFAC
Gate News-Nachricht, 25. April — Das US-Finanzministerium hat am 24. April mehrere Krypto-Wallets sanktioniert, die mit Iran in Verbindung stehen, als Teil der Bemühungen, den wirtschaftlichen Druck auf das Land angesichts eines anhaltenden Waffenstillstands zu erhöhen. Finanzminister Scott Bessent sagte, die Regierung werde "dem Geld folgen, das Teheran verzweifelt zu bewegen versucht, um es außerhalb des Landes zu bringen, und alle finanziellen Lebensadern ins Visier nehmen, die mit dem Regime verbunden sind."
GateNews38M her
Frankreich meldet 135 kryptobezogene Entführungsfälle seit 2023, darunter Minderjährige; 75 in Haft
Gate News-Meldung, 25. April — Die Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität in Frankreich (PNACO) berichtete, dass seit 2023 im Land 135 Fälle von Krypto-bezogenem Entführung oder versuchter Entführung registriert wurden. Unter den 12 Fällen, die derzeit untersucht werden, wurden 88 Personen formell
GateNews3Std her
Brasilien verbietet Polymarket, Kalshi unter Berufung auf den Anlegerschutz
Brasilien hat laut lokalen Medien und behördlichen Unterlagen ein umfassendes Verbot von Prognosemärkten und Wettplattformen erlassen. Die beiden führenden Prognosemärkte, Polymarket und Kalshi, waren für Forschende im Land nicht zugänglich. Finanzminister Dario Durigan erklärte, dass ungefähr 28 Platı
CryptoFrontier4Std her
Kalifornier zu 70 Monaten verurteilt wegen Geldwäsche in $263M -Krypto-Diebstahl-Plans
Gate News-Nachricht, 25. April — Ein 22-jähriger Mann aus Newport Beach, Kalifornien, Evan Tangeman, wurde zu 70 Monaten Bundeshaft und 3 Jahren anschließender Bewährung verurteilt, weil er bei einer landesübergreifenden Social-Engineering-Kriminalitätsbande mitwirkte, die mehr als $263 Millionen an Kryptowährung gestohlen hat, so das
GateNews6Std her
US-Sanktionen treffen Iran-verknüpfte Krypto-Wallets, Tether friert $344M USDT ein
Der US-Finanzminister Scott Bessent kündigte am Freitag an, dass die Bundesregierung mehrere Geldbörsen sanktioniert, die mit Iran in Verbindung stehen, im Rahmen der Bemühungen von Präsident Donald Trump, den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen, während ein andauernder Waffenstillstand besteht, wie CNN berichtet. Die Maßnahme folgt auf Tether's
CryptoFrontier7Std her
