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Costa Rica verabschiedet Anti-Geldwäsche-Gesetz für Krypto-Dienstanbieter

GateNews
Regulation & Policy
Laut CriptoNoticias hat die gesetzgebende Versammlung von Costa Rica kürzlich die Änderung 7786 genehmigt, die virtuelle Dienstanbieter mit Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche, zur Finanzierung des Terrorismus und zur Verbreitung von Waffen der Massenvernichtung belegt. Das Gesetz verpflichtet diese Anbieter zur Registrierung bei der Finanzaufsichtsbehörde sowie zur Einhaltung von Anforderungen zur Identifizierung von Kunden, zur Sorgfaltspflicht, zur Aufbewahrung von Transaktionsaufzeichnungen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen. Die Strafen für Verstöße liegen zwischen 5% und 50% der Transaktionsbeträge oder zwischen 1.800 US-Dollar und 90.000 US-Dollar. Das Gesetz tritt drei Monate nach der Veröffentlichung in Kraft.
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